天津XX商業(yè)銀行反洗錢集約化管理研究.pdf

1、目前，商業(yè)銀行已經(jīng)成為反洗錢戰(zhàn)斗的前沿陣地。因此，反洗錢工作已經(jīng)成為了商業(yè)銀行高層管理者和操作層員工的日常工作。如何做好反洗錢管理工作，減少商譽風險對商業(yè)銀行的影響，就顯得尤為重要。
　　第一部分，對我國反洗錢相關法律法規(guī)現(xiàn)狀進行比較詳細的闡述。主要從我國反洗錢監(jiān)管的歷程與現(xiàn)狀引入，通過集約化理論的簡要介紹，敘述出集約化管理理論在反洗錢管理中的作用;第二部分，對我國真實的洗錢案例進行剖析，從而反映出反洗錢工作中在司法監(jiān)管層面和商業(yè)

2、銀行內部存在的主要問題;第三部分，主要對天津XX商業(yè)銀行反洗錢工作管理相關狀況進行調查研究。通過對天津XX商業(yè)銀行反洗錢工作背景綜述，剖析出天津XX商業(yè)銀行反洗錢工作現(xiàn)存管理問題，并加以具體分析;第四部分，提出天津XX商業(yè)銀行反洗錢工作的集約化管理策略。在這一部分，通過對反洗錢管理組織機構框架的闡述，指出反洗錢集約化管理工作的實施重點，以及詳細記述天津XX商業(yè)銀行反洗錢集約化改革工作的步驟，和反洗錢集約化管理改革的成效;論文最后還展望了