察部_部長_崗位說明書

1、職位說明書職位說明書職位名稱職位名稱部長職位編號職位編號所屬部門所屬部門審計監(jiān)察部直接上級直接上級總裁直接下屬直接下屬職位名稱職位名稱審計主管、監(jiān)察主管、法律主管基本情況職位設置目的職位設置目的督促集團各責任單元高效、合法地履行其職責，以降低集團經(jīng)營風險1.負責部門內(nèi)部管理工作2.負責建立和完善集團審計監(jiān)察管理體系3.負責集團公司內(nèi)部審計4.協(xié)助改善集團公司治理結(jié)構體系和內(nèi)部控制體系工作職責5.負責集團公司的法律事務工作1.組織對權屬公

2、司的年度審計工作2.審核集團審計、監(jiān)察工作計劃，并組織實施3.組織編制、完善和執(zhí)行公司各項審計監(jiān)察管理制度和方案4.根據(jù)風險程度，確定審計范圍和審計程式，揭示企業(yè)風險狀況5.組織經(jīng)濟責任審計、改制審計、離任審計等各種專項審計6.協(xié)助改善集團公司治理結(jié)構體系和內(nèi)部控制體系7.組織研究有關企業(yè)經(jīng)營管理方面的法律、法規(guī)8.組織審核集團規(guī)章制度等規(guī)范性文件9.組織執(zhí)行集團工作人員違法違紀行為的監(jiān)督檢察工作10.組織制定集團合同管理制度、法務管理

3、制度11.組織監(jiān)督合同的訂立、變更、執(zhí)行、終止全過程12.組織執(zhí)行集團訴訟與非訴訟法律事務的處理13.負責本部門內(nèi)部管理工作，參與和協(xié)調(diào)與本部門有關的跨部門合作工作內(nèi)容14.完成領導交辦的其他工作1.對審計監(jiān)察管理制度和流程有建議權、審核權和執(zhí)行權2.對審計監(jiān)察計劃有建議權、審核權和執(zhí)行權3.對公司法務管理、合同管理制度有建議權、審核權4.對集團公司法務管理、合同管理有執(zhí)行權工作職權5.對部門員工有考核權，并對其人事任免、職務調(diào)整有建議

4、權個人專用個人專用市內(nèi)電話、長途電話、移動電話、筆記本電腦部門共用部門共用辦公設備公司共用公司共用復印機、打印機、傳真機、機動車輛定期向總裁匯報審計監(jiān)察各方面工作定期向總裁匯報下屬公司投融資項目的經(jīng)營管理審計結(jié)果定期向董事會提供審計計劃、結(jié)果報告等根據(jù)領導要求，向董事會、總裁書面或口頭匯報部門工作進展情況匯報定期向資產(chǎn)管理部提供月、季和年度書面工作計劃和工作總結(jié)監(jiān)督指導下屬開展審計監(jiān)察業(yè)務督導監(jiān)督指導下屬開展法律事務、合同管理等工作與權

5、屬公司協(xié)調(diào)，進行審計工作內(nèi)部工作關系協(xié)調(diào)參與公司關于部門計劃、預算和考核的相關工作會議與政府相關部門、證監(jiān)會進行業(yè)務聯(lián)系與會計師事務所進行業(yè)務洽談工作關系外部外部工作工作關系關系學歷學歷本科及以上專業(yè)專業(yè)財務與投資類年齡年齡30歲以上性別性別不限5年以上財務、審計管理經(jīng)驗工作工作經(jīng)驗經(jīng)驗3年以上審計經(jīng)理工作經(jīng)驗熟悉財務、投資、金融等專業(yè)基礎知識，系統(tǒng)掌握公司財務管理，金融市場投資的理論、方法和技能，了解國內(nèi)外財務、投資、金融理論與實務的