上峰水泥董事會(huì)議事規(guī)則

1、甘肅上峰水泥股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（需經(jīng)公司2013年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)）第一章第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《甘肅上峰水泥股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則所稱董事會(huì)，是指本公司的董事會(huì)。第二章第二章董事會(huì)性質(zhì)和董事會(huì)性質(zhì)和職權(quán)第三條公司依法設(shè)立董事會(huì)。按照《公司章程》規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，

2、對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。在股東大會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)外代表公司行使相關(guān)權(quán)利。第四條經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)的權(quán)限如下：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)：1、對(duì)外投資、出租、委托經(jīng)營(yíng)、與他人共同經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)占公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額50%以下；2、按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告，收購(gòu)、出售資產(chǎn)的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)值的50%以

3、下。3、被收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值（按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告），占上市公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值50%以下，且收購(gòu)資產(chǎn)的相關(guān)凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)額在500萬(wàn)元以下；被收購(gòu)資產(chǎn)的凈利潤(rùn)或虧損值無(wú)法計(jì)算的，則本項(xiàng)不適用；收購(gòu)企業(yè)所有者權(quán)益的，被收購(gòu)企業(yè)的凈利潤(rùn)或虧損值以與這部分產(chǎn)權(quán)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損值計(jì)算。4、被出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值或該交易行為所產(chǎn)生的利潤(rùn)或虧損絕對(duì)額占上市公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕

4、對(duì)值的50%以下，且出1最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評(píng)估報(bào)告）、相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損（按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表）和交易應(yīng)付、應(yīng)收金額分別不滿公司最近經(jīng)審計(jì)之總資產(chǎn)、凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)總額20％以下（單筆不超過(guò)1000萬(wàn)元）并應(yīng)在行使上述權(quán)利后5個(gè)工作日內(nèi)向董事會(huì)成員報(bào)告有關(guān)情況。第三章第三章董事會(huì)的產(chǎn)生董事會(huì)的產(chǎn)生與董事的任職資格董事的任職資格第五條根據(jù)《章程》規(guī)定，董事會(huì)由九名董事（包括三名獨(dú)立董事）組成。董事由持有公司百分之十以上股份的股

5、東提名候選人，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；獨(dú)立董事提名產(chǎn)生辦法按第六章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六條公司股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事時(shí)，應(yīng)采取累積投票制度。（一）股東大會(huì)選舉兩名（含兩名）以上董事時(shí)，采取累積投票制；（二）董事和獨(dú)立董事分別選舉；（三）與會(huì)股東所持每一股份的表決權(quán)擁有與應(yīng)選董事人數(shù)相等的投票權(quán)；（四）股東可以將所持股份的全部投票權(quán)集中投給一名董事候選人，也可以分散投給數(shù)位董事候選人；（五）參加股東大會(huì)的股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)與應(yīng)選董事人

6、數(shù)的乘積為有效投票權(quán)總數(shù)；（六）股東對(duì)單個(gè)董事候選人所投的票數(shù)可以高于或低于其持有的有表決權(quán)的股份數(shù)，并且不必是該股份數(shù)的整數(shù)倍，但合計(jì)不超過(guò)其持有的有效投票權(quán)總數(shù)；（七）投票結(jié)束后，根據(jù)全部候選人各自得票的數(shù)量并以擬選舉的董事人數(shù)為限，從高到低依次產(chǎn)生當(dāng)選的董事；（八）當(dāng)排名最后的兩名以上可當(dāng)選董事得票相同，且造成當(dāng)選董事人數(shù)超過(guò)擬選聘的董事人數(shù)時(shí)，排名在其之前的其他候選董事當(dāng)選，同時(shí)將得票相同的最后兩名以上董事重新進(jìn)行選舉，得票多者