st甘化關(guān)聯(lián)交易管理制度_第1頁(yè)
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1、江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度(經(jīng)公司2013年1月25日召開的第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò))第一章第一章總則第一條為規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易的決策,加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理,保護(hù)全體股東的合法權(quán)益根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,特制訂本制度。第二章第二章關(guān)聯(lián)交易的涉關(guān)聯(lián)交易的涉及事項(xiàng)事項(xiàng)第二條公司的關(guān)聯(lián)交易,是指公司或者公司控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或者

2、義務(wù)的事項(xiàng),包括:(一)購(gòu)買原材料、燃料、動(dòng)力;(二)銷售產(chǎn)品、商品;(三)提供或者接受勞務(wù);(四)委托或者受托銷售;(五)關(guān)聯(lián)雙方共同投資;(六)購(gòu)買或者出售資產(chǎn);(七)對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款、對(duì)子公司投資等;(八)提供財(cái)務(wù)資助;(九)提供擔(dān)保;(十)租入或者租出資產(chǎn);(十一)簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等;(十二)贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn);(十三)債權(quán)或者債務(wù)重組;(十四)研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移;(2)上市公司董事、監(jiān)事及

3、高級(jí)管理人員;(3)本制度第四條第(一)款第1項(xiàng)所列法人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;(4)本款第1項(xiàng)、第2項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿十八周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母;(5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所或者公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系,可能造成公司對(duì)其利益傾斜的自然人。(三)具有以下情形之一的法人或者自然人,視同為公司的關(guān)聯(lián)人:(1)因與公

4、司或者公司關(guān)聯(lián)人簽署協(xié)議或者作出安排,在協(xié)議或者安排生效后,或者在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi),具有前述本條第(一)款或者第(二)款規(guī)定情形之一的;(2)過(guò)去十二個(gè)月內(nèi),曾經(jīng)具有前述本條第(一)款或者第(二)款規(guī)定情形之一的。第五章第五章關(guān)聯(lián)交易的定關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則原則第五條關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是指公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易所涉及之商品或勞務(wù)的交易價(jià)格。第六條定價(jià)依據(jù)和定價(jià)方法:(一)關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)應(yīng)遵循商業(yè)原則,關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格主要遵循市場(chǎng)價(jià)格的原則;如

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