廣濟藥業(yè)關(guān)聯(lián)交易管理制度

1、湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度（經(jīng)2013年4月12日公司召開的七屆六次董事會審議通過）第一章第一章總則第一條第一條為規(guī)范湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的關(guān)聯(lián)交易行為，維護(hù)公司股東和債權(quán)人的合法利益，特別是中小投資者的合法利益，保證公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公正、公開的原則，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)人披露》、《深圳證券交易所

2、股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制訂本制度。第二條子公司。本制度適用于公司以及納入公司合并會計報表范圍的第二章第二章關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)關(guān)系和關(guān)聯(lián)人第三條第三條公司關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。第四條第四條具有下列情形之一的法人，為公司的關(guān)聯(lián)法人：（一）直接或間接控制公司的法人或其他組織；（二）由前項所述法人直

3、接或間接控制除公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；（三）由本公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或擔(dān)任董事、高級管理人員的除公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；（四）持有本公司5%以上股份的法人或其他組織及其一致行動湖北廣濟北廣濟藥業(yè)股業(yè)股份有限有限公司關(guān)司關(guān)聯(lián)交易管交易管理制度及其一致行動人、實際控制人，應(yīng)當(dāng)將與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)人情況及時告知公司。公司應(yīng)當(dāng)制定關(guān)聯(lián)人名單，并及時更新，確保關(guān)聯(lián)人名單真實、準(zhǔn)確、完整。公司財務(wù)部

4、門應(yīng)建立關(guān)聯(lián)交易記錄臺賬，對關(guān)聯(lián)交易方基本情況、關(guān)聯(lián)交易事項、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議等進(jìn)行全面記錄。公司應(yīng)當(dāng)及時將上述關(guān)聯(lián)人情況報深圳證券交易所備案。第三章第三章關(guān)聯(lián)交易范交易范圍及原則第八條公司的關(guān)聯(lián)交易是指本公司或者控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的行為，包括但不限于：（一）購買或者出售資產(chǎn)；（二）對外投資（含委托理財、委托貸款、股權(quán)投資等）；（三）提供財務(wù)資助；（四）提供擔(dān)保；（五）租入或者出租資產(chǎn)；（六）簽訂管理方面的合同（