億城股份關(guān)聯(lián)交易管理制度

1、億城集團(tuán)股份有限公司公司關(guān)聯(lián)交易管理制度（經(jīng)2013年12月24日第六屆董日第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議議審議修改）改）第一章總則第一條一條為規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易管理，保證關(guān)聯(lián)交易的公允性，維護(hù)公司全體股東和債權(quán)人的合法利益，保證公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公正、公開的原則，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

2、以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、深圳證券交易所發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條二條本制度對(duì)公司股東、董事、監(jiān)事和管理層具有約束力，公司股東、董事、監(jiān)事和管理層必須遵守。第三條三條公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)簽訂書面協(xié)議。協(xié)議的簽訂應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確、具體。公司應(yīng)將該協(xié)議的訂立、變更、終止及履行情況等事項(xiàng)按照有關(guān)規(guī)定予以披露。第四條四條關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格

3、原則上不能偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。公司應(yīng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)予以充分披露。第五條五條公司資產(chǎn)屬于公司所有。公司應(yīng)采取有效措施防止股東及其關(guān)聯(lián)方通過(guò)關(guān)聯(lián)交易違規(guī)占用或轉(zhuǎn)移公司的資金、資產(chǎn)及其他資源。第二章關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系第六條六條關(guān)聯(lián)交易是指公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng)，而不論是否收取價(jià)款，即按照實(shí)質(zhì)高于形式原則確定，包括但不限于下列事項(xiàng)：1（三）本制度第八條第（一）項(xiàng)所列法人的董事、監(jiān)事及高

4、級(jí)管理人員；（四）本條第（一）、（二）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能造成上市公司對(duì)其利益傾斜的自然人。第十條十條具有以下情形之一的法人或者自然人，視同為公司的關(guān)聯(lián)人：（一）因與公司或其關(guān)聯(lián)人簽署協(xié)議或作出安排，在協(xié)議或安排生效后，或在未來(lái)十

5、二個(gè)月內(nèi)，具有本制度第八條或第九條規(guī)定情形之一的；（二）過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)，曾經(jīng)具有本制度第八條或第九條規(guī)定情形之一的。第三章關(guān)聯(lián)交易的原則與批準(zhǔn)權(quán)限第十一條公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：（一）符合誠(chéng)實(shí)信用的原則；（二）符合公平、公開、公允原則；（三）關(guān)聯(lián)方如享有股東大會(huì)表決權(quán)，應(yīng)當(dāng)回避表決；（四）與關(guān)聯(lián)方有任何利害關(guān)系的董事，在董事會(huì)就該事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)應(yīng)當(dāng)回避；（五）公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)判斷該關(guān)聯(lián)交易是否對(duì)公司有利，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)

6、聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估師或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。第十二條公司關(guān)聯(lián)方與公司簽署涉及關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)采取必要的回避措施：（一）任何個(gè)人只能代表一方簽署協(xié)議；（二）關(guān)聯(lián)方不得以任何方式干預(yù)公司的決定。第十三條公司發(fā)生單次關(guān)聯(lián)交易金額、或者在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生交易標(biāo)的相關(guān)的同類關(guān)聯(lián)交易的累計(jì)金額在人民幣300萬(wàn)元3000萬(wàn)元或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的0.55%之間時(shí)，由總經(jīng)理向董事會(huì)提交議案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第十四條公司發(fā)生單次關(guān)聯(lián)交易金額、或者在