深長城董事會議事規(guī)則

1、深圳市長城投資控股股份有限公司董事會議事規(guī)則（2014年1月14日經(jīng)公司2014年第一次臨時股東大會審議通過）第一條一條宗旨宗旨為了進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》以及本公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條二條董事會辦公室公室董事會下設(shè)董事會辦公室，處理董事會日常事務(wù)。第三

2、條三條定期會議會議董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。第四條四條定期會議的提案的提案在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見，初步形成會議提案后交董事長擬定。董事長在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。第五條五條臨時會議會議有下列情形之一的，董事會應(yīng)當(dāng)召開臨時會議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提

3、議時；（三）監(jiān)事會提議時；（四）董事長認(rèn)為必要時；（五）二分之一以上獨(dú)立董事提議時；（六）總經(jīng)理提議時；（七）證券監(jiān)管部門要求召開時；（八）本公司《章程》規(guī)定的其他情形。第六條六條臨時會議的提的提議程序程序1（三）擬審議的事項(xiàng)（會議提案）；（四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；（五）董事表決所必需的會議材料；（六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會議通知至少應(yīng)包括上述第（

4、一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。第十條十條會議通知的變更的變更董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會董事的認(rèn)可后按期召開。董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會

5、議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。第十一條會議的召開召開董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。有關(guān)董事拒不出席或者怠于出席會議導(dǎo)致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求時，董事長和董事會秘書應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告。監(jiān)事可以列席董事會會議；總經(jīng)理和董事會秘書未兼任董事的，應(yīng)當(dāng)列席董事會會議。會議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會會議。第十二條親自出席和席和委托出席董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議。因故不能