商業(yè)銀行支行反洗錢(qián)工作組織機(jī)構(gòu)建設(shè)管理辦法

1、1ⅩⅩ市商業(yè)銀行ⅩⅩ支行反洗錢(qián)工作組織機(jī)構(gòu)建設(shè)管 ⅩⅩ市商業(yè)銀行ⅩⅩ支行反洗錢(qián)工作組織機(jī)構(gòu)建設(shè)管理辦法 理辦法第一章 總則第一條 第一條 為進(jìn)一步落實(shí)反洗錢(qián)各項(xiàng)監(jiān)管工作，建立健全我支行反洗錢(qián)工作管理機(jī)制，確保我支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》及《ⅩⅩ市商業(yè)銀行大額和可疑交易報(bào)告管理制度》、 《ⅩⅩ市商業(yè)銀行反洗錢(qián)崗位管理辦法》結(jié)合我支行實(shí)際，特制定本辦法。第二條 第二條

2、 反洗錢(qián)崗位包括向上級(jí)分行、總行匯報(bào)以及聯(lián)系當(dāng)?shù)厝诵?、外管理局、銀監(jiān)分局和當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)，就反洗錢(qián)工作制度執(zhí)行、政策落實(shí)、工作動(dòng)態(tài)、檢查接待及相關(guān)報(bào)表、重大可疑的報(bào)送等進(jìn)行接洽。配合、協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)、人民銀行開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查工作。第二章 反洗錢(qián)牽頭組及崗位職責(zé)3法律法規(guī)和人民銀行的規(guī)定，以及總分行的措施，制訂并完善我支行反洗錢(qián)制度、工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門(mén)工作開(kāi)展，組織實(shí)施全行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及宣傳工作，同時(shí)展開(kāi)反洗錢(qián)甄別、識(shí)別等具體工作。第四條

3、 第四條 反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)辦公室負(fù)責(zé)按季度舉辦全行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，通報(bào)支行反洗錢(qián)工作情況，并向總分行以及人民銀行提交季度工作總結(jié)。第五條 第五條 具體崗位職責(zé)包括：1. 反洗錢(qián)辦公室負(fù)責(zé)組織本行反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，及時(shí)將有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定、實(shí)施細(xì)則、信息、報(bào)告路徑、應(yīng)急措施、處理可疑交易措施等傳送到每位員工，并保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)，做好員工培訓(xùn)，提高全行反洗錢(qián)意識(shí)和工作水平及每半年的自律評(píng)估。組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳工作并將各分支行宣傳