論國際反洗錢立法制度及對中國的啟示.pdf

1、本文第一章是反洗錢概述。首先對各個國際組織和典型國家對洗錢罪的概念做了介紹，然后介紹了洗錢活動的行為特征、方式、洗錢活動的趨勢以及危害性。通過本章的介紹使我們對洗錢活動的基本概念有了基本的了解。 第二章詳細介紹了國際反洗錢立法的現(xiàn)狀，主要包括有關(guān)反洗錢的國際公約、有關(guān)國際組織對反洗錢制度的建議、主要市場經(jīng)濟國家和地區(qū)的反洗錢立法、國家反洗錢立法的基本原則和精神。由于猖獗的國際洗錢活動，各國都認識到了反洗錢國際合作的重要性。本章就

2、著重最這些國際公約和建議，以及世界上典型國家和地區(qū)的反洗錢立法進行了詳細的介紹。第一，聯(lián)合國有關(guān)反洗錢的國際公約，其中有重要影響的包括：《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》1995年《關(guān)于洗錢和沒收與販毒有關(guān)的財產(chǎn)的示范法》2000年《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》和《聯(lián)合國反腐敗公約》。這些公約對國際反洗錢行動的開展提出了一些原則性的規(guī)定，對各國和全世界的反洗錢行動具有重要意義，我國也相繼簽署了上述三大公約。第二，有關(guān)反洗錢的

3、組織對反洗錢的建議。國際金融行動特別工作組、巴塞爾委員會、國際刑警組織等都對國際反洗錢提出了自己的建議。其中特別是國際金融行動特別工作組40+9條建議、巴塞爾委員會《防止罪犯利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》和國際刑警組織《有關(guān)洗錢和相關(guān)事項的決議》都對國際反洗錢工作提出了具體的可操作性的建議，對各國的反洗錢立法具有重要的指導(dǎo)意義。第三，重點介紹了美國、歐盟和香港地區(qū)的反洗錢立法。第四，根據(jù)以上國際公約、反洗錢建議和典型國家的立法，總結(jié)出國際反洗

4、錢立法的基本原則和精神，以便為我國反洗錢立法所借鑒。 第三章介紹了中國反洗錢立法的現(xiàn)狀。我國的反洗錢立法起步較晚，但是隨著我國《反洗錢法》的制定和公布，我國的反洗錢立法日漸完善。但是，與國際上通行的反洗錢原則相比仍有一定的差距。本章詳細的介紹了我國反洗錢立法的現(xiàn)狀以及所面臨的問題。特別是對《反洗錢法》和反洗錢規(guī)章的內(nèi)容做了詳細的介紹。 第四章根據(jù)上述對反洗錢國際立法的條約，對我國反洗錢立法提出了建議。內(nèi)容包括：完善我國刑