反洗錢(qián)法律制度研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，洗錢(qián)犯罪也隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而變得更加嚴(yán)重，世界各國(guó)都注意到了洗錢(qián)對(duì)本國(guó)和國(guó)際社會(huì)造成的危害，把反洗錢(qián)作為維護(hù)國(guó)際金融秩序穩(wěn)定，有效打擊刑事犯罪和恐怖主義的重要手段，成立了以反洗錢(qián)為主要任務(wù)的政府間國(guó)際組織，各國(guó)也不斷加強(qiáng)合作，共同改進(jìn)反洗錢(qián)法律制度。本文根據(jù)洗錢(qián)活動(dòng)的概念、具體表現(xiàn)形式以及發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合國(guó)際公約和我國(guó)立法，對(duì)洗錢(qián)犯罪的上游犯罪類(lèi)型，反洗錢(qián)的措施等進(jìn)行了探討，同時(shí)對(duì)完善我國(guó)反洗錢(qián)法律制度提出了個(gè)人建議。

2、
　　第二章對(duì)反洗錢(qián)法律制度進(jìn)行了闡述，主要介紹了洗錢(qián)詞源、洗錢(qián)犯罪的主要方式，并結(jié)合當(dāng)前洗錢(qián)犯罪的主要發(fā)展趨勢(shì)，介紹了當(dāng)前洗錢(qián)犯罪的新的表現(xiàn)形式。同時(shí)本章還對(duì)反洗錢(qián)法律制度構(gòu)建的必要性從洗錢(qián)犯罪的危害角度出發(fā)進(jìn)行介紹，并對(duì)反洗錢(qián)法律制度構(gòu)建的價(jià)值追求進(jìn)行了基本闡釋。
　　第三章主要從國(guó)外法系考察的角度，介紹了反洗錢(qián)法律制度的國(guó)際組織實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)世界上反洗錢(qián)法律制度構(gòu)建的最為完善的兩個(gè)國(guó)家：美國(guó)和英國(guó)的反洗錢(qián)法律制度進(jìn)行了

3、詳細(xì)介紹，希望通過(guò)此種域外考察對(duì)我國(guó)的反洗錢(qián)法律制度的構(gòu)建有所借鑒。
　　第四章主要介紹了我國(guó)反洗錢(qián)法律制度的現(xiàn)狀，介紹了我國(guó)反洗錢(qián)法律制度構(gòu)建在不同發(fā)展階段的不同特點(diǎn)，并以時(shí)間主軸為線索將我國(guó)的反洗錢(qián)法律制度的完善的歷程劃分為四個(gè)階段。分析了我國(guó)當(dāng)今反洗錢(qián)法律制度在立法與實(shí)踐中存在的矛盾最突出的主要問(wèn)題-洗錢(qián)罪的上游犯罪范圍狹窄與非金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)制度的建立，同時(shí)對(duì)比了國(guó)外對(duì)相關(guān)問(wèn)題的立法實(shí)踐。
　　第五章主要結(jié)合我國(guó)立法司