股東會議事制度

1、1股東會議事制度事制度為了充分發(fā)揮股東會作為公司權(quán)利機構(gòu)的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第一條第一條、決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、中長期經(jīng)營方針、投資計劃。第二條第二條、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項。第三條第三條、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項。第四條、第四條、審議批準董事會提出的各項工作報告。第五條、第五條、審議批準監(jiān)事會提出的各項工作報告。第六條第六條、審議批準

2、公司年度財務預算方案和決算方案。第七條第七條、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。第八條第八條、對公司增加或減少注冊資本作出決議。第九條、第九條、對公司發(fā)行債券作出決議。第十條第十條、對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議。第十一條第十一條、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等重大事項作出決議。第十二條第十二條、修改公司章程。第十三條第十三條、股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，每兩次股東會會議之間間隔不得超過十五個月

3、，并于會議召開十五日以前書面通知各股東方。第十四條第十四條下列情形之一的，可以召開股東會臨時會議：1、四分之一以上表決權(quán)的股東提議時。2、五分之三以上董事聯(lián)名提議時。3、三分之二監(jiān)事提議并經(jīng)監(jiān)事會確認時。第十五條第十五條、召開臨時股東會，應當于會議召開前三日由公司派專人遞送或傳真會議通知。第十六條、第十六條、書面會議通知應列明會議召開的時間、地點及會議所議主要事項等內(nèi)容。3為了提高董事會工作效率，更好的發(fā)揮董事會經(jīng)營決策的作用，建立完善

4、的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第一章第一章董事會董事會議事的主要內(nèi)容事的主要內(nèi)容第一條第一條、負責召集股東會，并向股東會報告工作。第二條第二條、執(zhí)行股東會的決議。第三條第三條、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。第四條第四條、制定公司的年度財務預算方案、決算方案。第五條第五條、制定公司利潤分配方案和彌補虧損方案。第六條第六條、制定公司增加或減少注冊資本，發(fā)行債券或其他證券及上市方案。第七條第

5、七條、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。第八條第八條、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置。第九條第九條、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司的副總經(jīng)理、財務負責人等公司高級管理人員，決定其報酬事項和獎懲事項。第十條第十條、制定公司的基本管理制度。第十一條、第十一條、制定公司章程的修改方案。第十二條、第十二條、聽取公司總經(jīng)理工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作。第十三條、第十三條、在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司風險投資、資產(chǎn)抵押

6、及其他擔保事項。第十四條、第十四條、股東會授予的其他職權(quán)。第二章第二章會議制度制度第十五條、第十五條、董事會會議每年至少召開兩次，由董事長召集主持，于會議召開十日前以書面形式通知全體董事。第十六條、第十六條、董事長提議或五分之三以上董事提議時可以召開臨時董事會會議，并于會議召開十日前由董事會秘書以電話或傳真向全體董事發(fā)出會議通知。召開臨時會議時應提前三天通知。第十七條、第十七條、董事長因故不能履行職權(quán)時，可指定副董事長或其他董事代其召集