海印股份股東大會(huì)議事規(guī)則

1、廣東海印集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則為維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，現(xiàn)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見的要求和公司章程，特制定如下股東大會(huì)議事規(guī)則：第一條股東大會(huì)議事規(guī)則是董事會(huì)在議事和決策過程中必須遵循的程序和規(guī)定。第二條二條本規(guī)則依據(jù)《公司法》和《公司章程》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定制定。第三條三條本規(guī)則所述議事范圍以《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)及相關(guān)事項(xiàng)為限。第四條四條公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措

2、施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第五條五條公司全體全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席股東大會(huì)，并就股東的質(zhì)詢作出解釋和說明。公司可以通過視頻、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式為董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參與股東大會(huì)提供便利。第六條六條股東大會(huì)議決事項(xiàng)1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；1122

3、、公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；3、為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；4、單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；5、對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第八條八條股東大會(huì)的通知1、召集人應(yīng)在年度股東大會(huì)召開20日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開15日前以公告方式通知各股東。2、股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：1）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；2）提交會(huì)議審

4、議的事項(xiàng)和提案，擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。3）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；4）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。3、股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時(shí)間，