海印股份股東大會議事規(guī)則

1、廣東海印集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則為維護股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，現(xiàn)根據中國證監(jiān)會關于上市公司股東大會規(guī)范意見的要求和公司章程，特制定如下股東大會議事規(guī)則：第一條股東大會議事規(guī)則是董事會在議事和決策過程中必須遵循的程序和規(guī)定。第二條二條本規(guī)則依據《公司法》和《公司章程》和有關法規(guī)規(guī)定制定。第三條三條本規(guī)則所述議事范圍以《公司章程》規(guī)定的股東大會職權及相關事項為限。第四條四條公司董事會和其他召集人將采取必要措

2、施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。第五條五條公司全體全體董事、監(jiān)事和高級管理人員應當列席股東大會，并就股東的質詢作出解釋和說明。公司可以通過視頻、電話、網絡等方式為董事、監(jiān)事和高級管理人員參與股東大會提供便利。第六條六條股東大會議決事項1、決定公司的經營方針和投資計劃；2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；1122

3、、公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保；3、為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；4、單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保；5、對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保。第八條八條股東大會的通知1、召集人應在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會將于會議召開15日前以公告方式通知各股東。2、股東大會的通知包括以下內容：1）會議的時間、地點和會議期限；2）提交會議審

4、議的事項和提案，擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。3）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；4）有權出席股東大會股東的股權登記日；5）會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。3、股東大會采用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，