股東大會(huì)議事規(guī)則（參考文本）

1、采取發(fā)行股份方式籌集實(shí)收資本（版本2）116股東大會(huì)議事規(guī)則（參考文本）股東大會(huì)議事規(guī)則（參考文本）編者按：者按：股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，是公司治理的中心。股東通過(guò)股東大會(huì)來(lái)發(fā)表自身的意見(jiàn)，通過(guò)民主制來(lái)對(duì)公司行使自身的權(quán)利。如果股東大會(huì)的議事規(guī)則不完善，將不利于股東參與公司治理，甚至?xí)?duì)公司的股東權(quán)益造成損害，最終也影響了公司的發(fā)展。因此，必須建立完善的股東大會(huì)議事規(guī)則，保障公司股東大會(huì)的順利運(yùn)作，防范其中的法律風(fēng)險(xiǎn)。第一章總則第一條

2、第一條為了規(guī)范公司股東大會(huì)及其參會(huì)者的行為，明確股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限，保證公司股東大會(huì)程序及決議合法性，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和本公司《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條第二條公司董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真、按時(shí)組織好股東大會(huì)。公司全體董事對(duì)于股東大會(huì)

3、的正常召開(kāi)負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任，不得阻礙股東大會(huì)依法履行職權(quán)。第三條第三條股東出席股東大會(huì)，所持每一股份有一表決權(quán)。第四條第四條股東大會(huì)依照《公司法》的規(guī)定，行使下列職權(quán)：1.決定公司的決定公司的經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)方針和投和投資計(jì)資計(jì)劃；采取發(fā)行股份方式籌集實(shí)收資本（版本2）3161.股東大會(huì)的召集大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；2.驗(yàn)證驗(yàn)證出席會(huì)出席會(huì)議人員資員資格的合法有效性格的合法有效性；3.驗(yàn)證驗(yàn)證年度股年度股東

4、大會(huì)提出新提案的股大會(huì)提出新提案的股東的資格；4.股東大會(huì)的表決程序是否合法有效大會(huì)的表決程序是否合法有效；5.應(yīng)公司要求公司要求對(duì)其他其他問(wèn)題問(wèn)題出具的法律意出具的法律意見(jiàn)。公司董事會(huì)也可以同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。第二章股東大會(huì)的召開(kāi)第六條第六條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。（注：應(yīng)當(dāng)明確約定具體的時(shí)間，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。）第七條第七條有下列情形之一的，公

5、司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：1.董事人數(shù)不足董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；2.公司未彌公司未彌補(bǔ)的虧損虧損達(dá)股本達(dá)股本總額總額的三分之一的三分之一時(shí)；3.單獨(dú)或者合并持有公司有表決獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份股份總數(shù)百分之?dāng)?shù)百分之（不含投票代理權(quán)）以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)（持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算）；4.三分之一以上董事三分之一以上董事（含獨(dú)立董事在內(nèi)）認(rèn)為必要時(shí)；5