股東大會議事規(guī)則（參考文本）

1、采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）116股東大會議事規(guī)則（參考文本）股東大會議事規(guī)則（參考文本）編者按：者按：股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，是公司治理的中心。股東通過股東大會來發(fā)表自身的意見，通過民主制來對公司行使自身的權(quán)利。如果股東大會的議事規(guī)則不完善，將不利于股東參與公司治理，甚至?xí)镜墓蓶|權(quán)益造成損害，最終也影響了公司的發(fā)展。因此，必須建立完善的股東大會議事規(guī)則，保障公司股東大會的順利運(yùn)作，防范其中的法律風(fēng)險。第一章總則第一條

2、第一條為了規(guī)范公司股東大會及其參會者的行為，明確股東大會的職責(zé)權(quán)限，保證公司股東大會程序及決議合法性，提高股東大會議事效率，保障股東合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》和本公司《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條第二條公司董事會應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于召開股東大會的各項規(guī)定，認(rèn)真、按時組織好股東大會。公司全體董事對于股東大會

3、的正常召開負(fù)有誠信責(zé)任，不得阻礙股東大會依法履行職權(quán)。第三條第三條股東出席股東大會，所持每一股份有一表決權(quán)。第四條第四條股東大會依照《公司法》的規(guī)定，行使下列職權(quán)：1.決定公司的決定公司的經(jīng)營經(jīng)營方針和投和投資計資計劃；采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）3161.股東大會的召集大會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；2.驗證驗證出席會出席會議人員資員資格的合法有效性格的合法有效性；3.驗證驗證年度股年度股東

4、大會提出新提案的股大會提出新提案的股東的資格；4.股東大會的表決程序是否合法有效大會的表決程序是否合法有效；5.應(yīng)公司要求公司要求對其他其他問題問題出具的法律意出具的法律意見。公司董事會也可以同時聘請公證人員出席股東大會。第二章股東大會的召開第六條第六條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。（注：應(yīng)當(dāng)明確約定具體的時間，以防范法律風(fēng)險。）第七條第七條有下列情形之一的，公

5、司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會：1.董事人數(shù)不足董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時；2.公司未彌公司未彌補(bǔ)的虧損虧損達(dá)股本達(dá)股本總額總額的三分之一的三分之一時；3.單獨或者合并持有公司有表決獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份股份總數(shù)百分之?dāng)?shù)百分之（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時（持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算）；4.三分之一以上董事三分之一以上董事（含獨立董事在內(nèi)）認(rèn)為必要時；5