廣州浪奇股東大會(huì)議事規(guī)則

1、廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則二0一三年六月六月修訂廣州市浪奇實(shí)廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則會(huì)議事規(guī)則（經(jīng)（經(jīng)本公司公司201313年6月7日董日董事會(huì)審會(huì)審議通過，尚，尚須提交提交股東大東大會(huì)批準(zhǔn)修改）修改）第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范上市公司行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)

2、則》及《廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“公司章程”)的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。第三條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第四條公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告：（一）會(huì)議

3、的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定；（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。第二章第二章股東股東大會(huì)的會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)職權(quán)第五條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第六條股東大會(huì)依法行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、獨(dú)立董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬及獨(dú)立董事的津貼事項(xiàng)

4、；(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬及津貼事項(xiàng)；(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；(九)對(duì)公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議；(十)對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；(十一)審議批準(zhǔn)第五十四條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；(十二)對(duì)公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)