渤海租賃股東大會(huì)議事規(guī)則

1、渤海租賃股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（經(jīng)2014年5月20日召開(kāi)的公司2013年年度股東大會(huì)審議通過(guò)）第一章第一章總則總則第一條為了維護(hù)渤海租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司股東大會(huì)的召開(kāi)及表決程序，保證公司股東大會(huì)能夠依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》和其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于

2、公司年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。第二章第二章股東大會(huì)的性的性質(zhì)和職權(quán)職權(quán)第三條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定對(duì)公司的重大事項(xiàng)作出決議。股東大會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利

3、潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（四）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%；（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣；（六）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。（七）深圳證券交易所或公司章程規(guī)定的其他擔(dān)保情形。第三章第三章股東大會(huì)召集程序召集程序第五條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)

4、股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在做出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將說(shuō)明理由并公告。第六條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)