渤海租賃股東大會議事規(guī)則

1、渤海租賃股份有限公司股東大會議事規(guī)則（經(jīng)2014年5月20日召開的公司2013年年度股東大會審議通過）第一章第一章總則總則第一條為了維護渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司股東大會的召開及表決程序，保證公司股東大會能夠依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》和其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于

2、公司年度股東大會和臨時股東大會。第二章第二章股東大會的性的性質(zhì)和職權(quán)職權(quán)第三條股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定對公司的重大事項作出決議。股東大會依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會報告；（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利

3、潤分配方案和彌補虧損方案；（三）為資產(chǎn)負債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；（四）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%；（五）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%且絕對金額超過5000萬元人民幣；（六）對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。（七）深圳證券交易所或公司章程規(guī)定的其他擔(dān)保情形。第三章第三章股東大會召集程序召集程序第五條獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時

4、股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在做出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并公告。第六條監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書