福星股份股東大會議事規(guī)則

1、湖北福星科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則(經(jīng)公司2013年5月10日召開的2012年年度股東大會審議通過)第一章第一章總則總則第一條一條為規(guī)范公司行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱《公司法、《中華人民共和國證券法（以下簡稱《證券法、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事

2、會應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時組織股東大會。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。第三條第三條股東大會應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。公司章程第四十條規(guī)定的股東大會職權(quán)不得授予董事會或其他機(jī)構(gòu)和個人代為行使。除公司章程第四十條規(guī)定的股東大會職權(quán)外，股東大會可以將其職權(quán)范圍內(nèi)其他具體事項(xiàng)，以決議的形式授予董事會代為行使。第四條第四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應(yīng)

3、當(dāng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。臨時股東大會不定期召開。有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足六人時；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額13時；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請求時；（四）董事會認(rèn)為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。公司在本條規(guī)定的期限內(nèi)不能召開股東大會的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和深圳證

4、券交易所（以下簡稱“證券交易所），說明1召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大

5、會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第十條監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。監(jiān)事會和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時，向公司所

6、在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。第十一條十一條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應(yīng)予配合。董事會應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關(guān)公告，向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。第十第十二條監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會聘請律師的費(fèi)用由公司承擔(dān)，股東聘請律師的費(fèi)用