魯泰ａ股東大會議事規(guī)則

1、魯泰紡織股份有限公司股東大會議事規(guī)則（201313年度股東大會東大會審議通過）過）第一章一章總則總則第一條一條為適應上市公司規(guī)范運作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權益，保證股東大會程序及決議合法性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《魯泰紡織股份有限公司章程》以及相關的法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條二條股東大會依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》及

2、本規(guī)則的規(guī)定行使職權。股東大會行使其職權時，不得干涉股東對自身權利的處分。第二章二章股東大會大會職權股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：第三條三條（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少

3、注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（十二）審議批準本規(guī)則第四條規(guī)定的擔保事項；（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；東大會：（一）董事人數(shù)不足9人時；（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額13時；（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；（四）

4、董事會認為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。前述第（三）項持股股數(shù)按提議股東提出書面要求日計算。第九條九條獨立董事有權以書面形式向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內發(fā)出召開股東大會的通

5、知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并公告。第十條十條監(jiān)事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后10日內未作出反饋的，視

6、為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。第十一條單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。董事會不同