中集集團(tuán)股東大會(huì)議事規(guī)則

1、中國(guó)國(guó)中國(guó)國(guó)際海運(yùn)海運(yùn)集裝箱（集箱（集團(tuán)）股）股份有限公司限公司股東大會(huì)大會(huì)議事規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為保證股東大會(huì)會(huì)議的順利進(jìn)行，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東大會(huì)能夠依法行使職權(quán)及其程序和決議內(nèi)容合法有效，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則、《上市公司治理準(zhǔn)則（以下簡(jiǎn)稱《治理準(zhǔn)則、《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱《公司章程）及其

2、他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。第二條股東大會(huì)是中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）的最高權(quán)力決策機(jī)構(gòu)，依據(jù)《公司法、《規(guī)則、《治理準(zhǔn)則、《公司章程》及本議事規(guī)則的規(guī)定對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。股東依其持有的股份數(shù)量在股東大會(huì)上行使表決權(quán)，享有平等的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第三條本議事規(guī)則為規(guī)范股東大會(huì)行為的具有法律約束力的文件。第四條法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)

3、，必須由股東大會(huì)對(duì)該等事項(xiàng)進(jìn)行審議，以保障公司股東對(duì)該等事項(xiàng)的決策權(quán)。在必要、合理的情況下，對(duì)于與所決議事項(xiàng)有關(guān)的、無(wú)法在股東大會(huì)的會(huì)議上立即作出決定的具體相關(guān)事項(xiàng)，股東大會(huì)可授權(quán)董事會(huì)行使由股東大會(huì)以普通決議審議批準(zhǔn)的部分職權(quán)。股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，如所授權(quán)的事項(xiàng)屬于普通決議事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的超過二分之一（不包括二分之一）通過；如屬于特別決議事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表

4、決權(quán)的三分之二以上通過。授權(quán)的內(nèi)容應(yīng)明確、具體。第五條公司依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的憑證建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。第六條公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。81持有公司

5、股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。第九條公司股東大會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。第十條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（三）除法律、行政法規(guī)規(guī)定的情形

6、外，不得退股；（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（五）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。股東除了股份的認(rèn)購(gòu)人在認(rèn)購(gòu)時(shí)所同意的條件外，不承擔(dān)其后追加任何股本的責(zé)任。第二章第

7、二章股東大會(huì)的一般大會(huì)的一般規(guī)定第十一條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事；（三）決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)公司發(fā)行股票、債券及其他融資工具作出