海信科龍股東大會(huì)議事規(guī)則

1、海信科龍電器股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則海信海信科龍電器股份有限龍電器股份有限公司股東股東大會(huì)議事規(guī)則會(huì)議事規(guī)則(經(jīng)2013年6月26日股東周年大會(huì)審議通過(guò))第一章一章總則第一條為了維護(hù)海信科龍電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)股東的合法權(quán)益提高公司股東大會(huì)議事效率促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)等有關(guān)法律、法規(guī)及《海信科龍電器股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)制定本規(guī)則。股東大會(huì)是公司的最

2、高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。股東大會(huì)行使下列職權(quán)：第二條(一)(二)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事、股東代表監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；對(duì)公司發(fā)行債券作出決

3、議；(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)對(duì)公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；修改《公司章程》；審議代表公司有表決權(quán)的股份百分之三或以上的股東的提案；1海信科龍電器股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則(十七)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求修訂相關(guān)議事規(guī)則和工作制度，修訂應(yīng)遵循以下原則：（1）（2）（3）(十八)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；不得削弱和取消股東大會(huì)相關(guān)權(quán)利的行使；及不

4、得損害公司及全體股東，尤其是中小股東合法權(quán)益；法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議的其他事項(xiàng)。對(duì)于未達(dá)到本條第(十五)項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的衍生品投資行為，由董事會(huì)決定。對(duì)于固定資產(chǎn)的處置，仍適用《公司章程》第10.16條的規(guī)定。股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)應(yīng)遵循以下原則：（一）符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；（二）以公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展為主旨，遵循靈活、務(wù)實(shí)的原則，在不違反國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定及公司章程的前提下，避免過(guò)多的繁瑣程序，進(jìn)

5、行科學(xué)決策和快速反應(yīng)，保證公司經(jīng)營(yíng)決策順利、高效的執(zhí)行；及（三）不得損害公司及全體股東、尤其是中小股東的合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定召開(kāi)股東大會(huì)保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)確保股東大會(huì)正常召開(kāi)和依法行使職權(quán)。股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)(以下統(tǒng)稱(chēng)″股東大會(huì)″)。股東年會(huì)每年召開(kāi)一次于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。