長(zhǎng)源電力信息披露管理制度

1、附件三：國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司信息披露管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）的信息管理，確保對(duì)外信息披露工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性與及時(shí)性，保護(hù)公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法《中華人民共和國(guó)證券法《上市公司信息披露管理辦法、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)——內(nèi)部信息傳遞》等法律法規(guī)的

2、規(guī)定及《公司章程》的有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱信息披露是指將可能對(duì)公司股票價(jià)格產(chǎn)生重大影響、而投資者尚未得知的重大信息，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，通過規(guī)定的方式向社會(huì)公眾公布。第三條證券融資法律部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內(nèi)容和格式要求報(bào)送及披露信息。確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，沒有虛假記載、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公開披露的信息必須在第一時(shí)間報(bào)送深圳證券交易所。第四條公司信息披露要體現(xiàn)公平、

3、公開、公正對(duì)待所有股東的原則。第二章信息披露的主要管理職責(zé)及授權(quán)第五條公司信息披露工作由董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理：（一）董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露工作的具體事宜，負(fù)有直接責(zé)任；（二）董事會(huì)全體成員及公司高級(jí)管理人員負(fù)有連帶責(zé)任；應(yīng)予披露的信息并報(bào)告董事會(huì)，持續(xù)關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道并主動(dòng)求證報(bào)道的真實(shí)情況。信息披露事務(wù)包括建立信息披露制度、負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)系、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東、董事，向投資者提供公司公開披露過的

4、資料，保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性；（四）董事會(huì)秘書有權(quán)參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件；公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)配合董事會(huì)秘書在財(cái)務(wù)信息披露方面的相關(guān)工作。其他部門及個(gè)人不得干預(yù)董事會(huì)秘書按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息；（五）上市公司在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)

5、秘書履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。第十一條董事的責(zé)任：（一）公司董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。（二）董事應(yīng)當(dāng)了解并持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，主動(dòng)調(diào)查、獲取決