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文檔簡介
1、東北電氣發(fā)展股份有限公司NEEGL0302EGL03022012012投資管理制度第一章一章總則總則第一條一條為規(guī)范投資行為,降低投資風險,提高投資收益,維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,根據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,制定本制度。第二條二條本制度所稱投資包括:風險性投資,是指公司購入能隨時變現(xiàn)的投資品種或工具,包括股票、債券、投資基金、期貨、期權(quán)及其它金融衍生品種等。長期股權(quán)投資,是指公司購入的不能
2、隨時變現(xiàn)或不準備隨時變現(xiàn)的投資,即以現(xiàn)金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等公司可支配的資源,通過合資合作、聯(lián)營、兼并等方式向其他企業(yè)進行的、以獲取長期收益為直接目的的投資。委托理財、委托貸款。內(nèi)部投資,是指投向公司內(nèi)部,用于提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品、促進企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的投資方式。包括:基本建設(shè)投資、設(shè)備更新投資、技術(shù)改造投資。第三條三條公司投資應遵循以下原則:遵守國家法律、法規(guī),符合國1東北電氣發(fā)展股份有限公司NEEGL030220
3、12第1次修訂重大投資管理制度共6頁收回或投資轉(zhuǎn)東北電氣發(fā)展股份有限公司NEEGL0302EGL03022012012(一)投資單位或部門對擬投資項目進行調(diào)研,形成可行性研究報告,對項目可行性作初步的分析和論證??尚行匝芯繄蟾嬷辽侔ㄒ韵聝?nèi)容:項目基本情況、投資各方情況、市場預測和公司的生產(chǎn)能力、物料供應、生產(chǎn)或經(jīng)營安排、技術(shù)方案、設(shè)備方案、管理體制、項目實施、財務預算、效益評價、風險與不確定性及其對策。(二)可行性研究報告審查和批復程
4、序如下:子公司董事會審查(或部門審查)→公司經(jīng)營發(fā)展部審核→公司經(jīng)理辦公會審議→公司投資委員會審批→董事會審批→股東大會審批(如需要)(三)公司的內(nèi)部投資管理實行項目控制與總量控制(年度預算)相結(jié)合的方式。1、投資金額超過1000萬元(或雖未超過1000萬元但經(jīng)營發(fā)展部認為相對重要)的內(nèi)部投資項目按權(quán)限單次審核審批。2、未超過1000萬元(相對不重要)的內(nèi)部投資項目,如已列入子公司年度投資預算且經(jīng)公司審核批準的,可不按第四條執(zhí)行。第三章
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