四環(huán)生物監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、江蘇江蘇四環(huán)生物股份有限環(huán)生物股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一條宗旨為進(jìn)一步規(guī)范本公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)辦公室監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)辦公室，處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。監(jiān)事會(huì)主席兼任監(jiān)事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人，保管監(jiān)事會(huì)印章。監(jiān)事會(huì)主席可以指定其他人員

2、協(xié)助其處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。第三條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）任何監(jiān)事提議召開時(shí)；（二）股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)；（三）董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時(shí)；（四）公司、董事、監(jiān)事

3、、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；（五）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到證券監(jiān)管部門處罰或者被深圳證券交易所公開譴責(zé)時(shí)；（六）證券監(jiān)管部門要求召開時(shí)；（七）本《公司章程》規(guī)定的其他情形。第四條定期會(huì)議的提案在發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知之前，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會(huì)議提案，并至少用兩天的時(shí)間向公司全體員工征求意見。在征集提案和征求意見時(shí)，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管

4、理的決策。第五條臨時(shí)會(huì)議的提議程序席，由監(jiān)事會(huì)主席辦理授權(quán)委托登記，并在會(huì)議開始時(shí)向到會(huì)人員宣布。第八條會(huì)議通知的內(nèi)容書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）事由及議題（會(huì)議提案）；（三）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；（四）監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料；（五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求；（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開

5、監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。第九條會(huì)議召開方式監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。緊急情況下，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以通訊方式進(jìn)行表決，但監(jiān)事會(huì)召集人（會(huì)議主持人）應(yīng)當(dāng)向與會(huì)監(jiān)事說明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審議事項(xiàng)的書面意見和投票意向在簽字確認(rèn)后傳真至監(jiān)事會(huì)辦公室。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫明投票意見而不表達(dá)其書面意見或者投票理由。第十條會(huì)議的召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事的三分之二以上出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無法滿足會(huì)議召開

6、的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十一條會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。對(duì)重要的議案還應(yīng)事先組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，寫出調(diào)查核實(shí)的書面報(bào)告，以利于全體監(jiān)事審議。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。監(jiān)事會(huì)會(huì)議的列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議，在其它時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。列席人員有發(fā)