四環(huán)生物股東大會(huì)議事規(guī)則

1、江蘇江蘇四環(huán)生物股份有限環(huán)生物股份有限公司股東大會(huì)議事司股東大會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了保證江蘇江蘇四環(huán)生物股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，提高公司的治理水平及工作效率，維護(hù)股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《江蘇江蘇四環(huán)生物股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)以及其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司股東大會(huì)由公

2、司全體股東組成。股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)的職權(quán)由《公司章程》規(guī)定。第三條股東大會(huì)在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第四條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開，出現(xiàn)《公司法》第一百零一條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(shí)，臨時(shí)股東大會(huì)在2個(gè)月內(nèi)召開。在上述期限內(nèi)不能召開股東大會(huì)的，公司將及時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

3、和公司股票掛牌交易的深圳證券交易所報(bào)告，說(shuō)明原因并公告。第五條公司召開股東大會(huì)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見并公告：（一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定；（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應(yīng)上市公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見。第二章股東大會(huì)的召集第六條董事會(huì)在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì)。第七條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議

4、召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由并公告。第八條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后10

5、日內(nèi)提出同意或符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。第十四條董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合《公司章程》第52條和本規(guī)則第十三條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作

6、出決議。第十五條召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開20日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前以公告方式通知各股東。會(huì)議召開通知上應(yīng)列明下列事項(xiàng)：（一）會(huì)議的日期，地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)(有關(guān)大會(huì)議案內(nèi)容應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露)；（三）參加本次股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日，并以明顯的文字說(shuō)明：股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的

7、股東；（四）會(huì)議登記方式、時(shí)間和地點(diǎn)；（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼、傳真。第十六條股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對(duì)擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。第十七條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作