龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則

1、龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司LONGLONGYUANYUANCONSTRUCTIONCONSTRUCTIONGROUPGROUPCO.LTDCO.LTD股東大會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（20062006年4月修訂）月修訂）第一章第一章總則第一條為規(guī)范龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的組織和行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《

2、中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱(chēng)《證券法》）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司章程》（下稱(chēng)《公司章程》）的規(guī)定，制訂本議事規(guī)則。第二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定召開(kāi)股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開(kāi)和依法行使職權(quán)。第三條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司

3、法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。第四條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(七)審議批準(zhǔn)公司的利

4、潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；(十)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(十一)修改公司章程；(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；(十三)審議批準(zhǔn)本規(guī)則第五條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；；(十四)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)或出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的事項(xiàng)；（十五）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；（十六）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（十七）審議法律

5、、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、《上海證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。股東大會(huì)的上述職權(quán)不得通過(guò)授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。第五條公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)：（一）本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十以后提供的任何擔(dān)保；（二）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之三十以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)百分之七

6、十的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（四）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)百分之十的擔(dān)保；（五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保議案時(shí)，該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，該項(xiàng)表決由出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)；其中股東大會(huì)審議上述第（二）項(xiàng)擔(dān)保行為涉及為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保之情形的，應(yīng)經(jīng)出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。第

7、六條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司LONGLONGYUANYUANCONSTRUCTIONCONSTRUCTIONGROUPGROUPCO.LTDCO.LTD股東大會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則1、起草、打印、制作并分發(fā)大會(huì)材料；2、協(xié)助辦理會(huì)務(wù)登記事宜；3、維持會(huì)場(chǎng)秩序；4、通知大會(huì)見(jiàn)證律師提前到會(huì)；5、與會(huì)務(wù)有關(guān)的其他工作；股東大會(huì)秘書(shū)處受董事會(huì)秘

8、書(shū)領(lǐng)導(dǎo)。第三章第三章股東大會(huì)的提案與通知股東大會(huì)的提案與通知第十六條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。第十七條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東有權(quán)向公司提出提案。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提

9、案的內(nèi)容。除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。第十八條股東大會(huì)通知中未列明或不符合前條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第十九條召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)二十日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前以公告方式通知各股東。第二十條股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；（三）以明顯的文字說(shuō)明，全體股

10、東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容，以及為使股東對(duì)擬討論事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于七個(gè)工作日

11、。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。第二十一條股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)方式的表決時(shí)間及表決程序。第二十二條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露持有本公司股份數(shù)量；（四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。除采