太原剛玉股東大會(huì)議事規(guī)則

1、太原雙塔剛玉股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)修訂）第一章總則第一條為規(guī)范公司股東大會(huì)的議事方式和決策程序保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定制定本規(guī)則。第二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開(kāi)股東大會(huì)保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)

2、履行職責(zé)認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)確保股東大會(huì)正常召開(kāi)和依法行使職權(quán)。第三條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的行使。第四條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開(kāi)出現(xiàn)《公司章程》第四十三條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(shí)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。公司在上述期限內(nèi)不能召開(kāi)股東大會(huì)

3、的應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)山西監(jiān)管局和深圳證券交易所說(shuō)明原因并公告。第五條公司召開(kāi)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知通知中對(duì)原提議的變更應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)或者在收到提議后10日內(nèi)未作出書(shū)面反饋的視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第九條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)

4、當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的應(yīng)在收到請(qǐng)求5