九芝堂股東大會議事規(guī)則

1、九芝堂股份有限公司股東大會議事規(guī)則(2001年3月19日第一屆董事會第七次會議通過；2001年12月27日2000年第2次臨時股東大會修正；2002年5月9日2002年度股東大會修正；2003年1月17日第二屆董事會第四次會議修正；2005年6月28日2005年第1次臨時股東大會修正；2006年9月2日2006年第3次臨時股東大會；2007年11月7日第5次臨時股東大會修正)2014年2月28日2014年第1次臨時股東大會修正第一章一章

2、總則總則第一條一條宗旨宗旨為規(guī)范九芝堂股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會及其參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等法律法規(guī)以及公司章程等有關規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條二條依法依法召開公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公司章程的相關規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行

3、使權(quán)利。公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。第三條三條股東股東大會職權(quán)股東大會應當在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第四條四條股東股東大會會議的召開時限時限股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。臨時股東大會不定期召開，出現(xiàn)公司章程第四十三條規(guī)定的應當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東

4、大會應當在兩個月內(nèi)召開。公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會的，應當報告中國證券監(jiān)督管理委員會單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。董

5、事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第十條十條監(jiān)事監(jiān)

6、事會和股東自行召集監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向中國證券監(jiān)督管理委員會在公司所在地的派出機構(gòu)和深圳證券交易所備案。在股東大會決議公告前，召集股東持股比例應不得低于10%。監(jiān)事會和召集股東應在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時，向中國證券監(jiān)督管理委員會在公司所在地的派出機構(gòu)和深圳證券交易所提交有關證明材料。第十一條自行召集的集的配合對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會