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1、方大錦化化工科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則方大錦化化工科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則(草案)(2013年9月26日公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過,尚需提交2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。)第一章一章總則總則第一條為規(guī)范方大錦化化工科技股份有限公司(下稱“公司”)的行為,保證公司股東大會(huì)依法行使職權(quán),根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(下稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱《證券法》)和《公司章程》的規(guī)定,制定本規(guī)則
2、。第二條二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì),保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé),認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。第三條三條第四條四條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次,應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開,出現(xiàn)《公司
3、法》第一百零一條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(shí),臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開。公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所(下稱“證券交易所”),說明原因并公告。第五條公司召開股東大會(huì),應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告:(一)會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定;(二)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效;(三)會(huì)議的表決程序
4、、表決結(jié)果是否合法有效;1方大錦化化工科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則提供的任何擔(dān)保;(三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保;(四)單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保;(五)對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第三章三章股東大會(huì)的召集的召集第八條八條第九條九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì)。獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、
5、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知;董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)說明理由并公告。第十條十條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同
6、意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原提議的變更,應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到提議后10日內(nèi)未作出書面反饋的,視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé),監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第十一條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,在收到請(qǐng)求
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