方大化工股東大會議事規(guī)則

1、方大錦化化工科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則方大錦化化工科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則（草案）（2013年9月26日公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過，尚需提交2013年第一次臨時股東大會審議批準。）第一章一章總則總則第一條為規(guī)范方大錦化化工科技股份有限公司（下稱“公司”）的行為，保證公司股東大會依法行使職權，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（下稱《證券法》）和《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則

2、。第二條二條公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。第三條三條第四條四條股東大會應當在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權。股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的6個月內(nèi)舉行。臨時股東大會不定期召開，出現(xiàn)《公司

3、法》第一百零一條規(guī)定的應當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應當在2個月內(nèi)召開。公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所（下稱“證券交易所”），說明原因并公告。第五條公司召開股東大會，應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定；（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會議的表決程序

4、、表決結果是否合法有效；1方大錦化化工科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則提供的任何擔保；（三）為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；（四）單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；（五）對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保。第三章三章股東大會的召集的召集第八條八條第九條九條董事會應當在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據(jù)法律、

5、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由并公告。第十條十條監(jiān)事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同

6、意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。第十一條單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到請求