宜華地產(chǎn)股東大會議事規(guī)則

1、宜華地產(chǎn)股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2013年4月24日第五屆董事會十九次審議修訂）第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范公司行為，保證股東大會依法行使職權，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公司章程的相關規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。公

2、司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。第三節(jié)股東大會應當在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內行使職權。第四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開，出現(xiàn)《公司法》第一百零一條規(guī)定的應當召開臨時股東大會的情形時臨時股東大會應當在2個月內召開。公司在上述期限內不能召開股東大會的應當

3、報告廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所，說明原因并公告。第五條公司召開股東大會，應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定；(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；(三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效；(四)應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。第二章第二章股東大會的召集股東大會的召集第1頁共8頁監(jiān)事會和召集股東應在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時

4、，向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所提交有關證明材料。第十一條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。第十二條監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。第三章第三章股東大會的提案與通知股東大會的提案與通知第十三條提案的

5、內容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。第十四條單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發(fā)出股東大會補充通知，告知臨時提案的內容。除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十三條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決

6、并作出決議。第十五條召集人應當在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各股東。第十六條股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。第十七條股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監(jiān)