集團(tuán)與子公司權(quán)限管理規(guī)定

1、關(guān)于集團(tuán)與各子公司的運(yùn)行機(jī)制和經(jīng)營(yíng)管理權(quán) 關(guān)于集團(tuán)與各子公司的運(yùn)行機(jī)制和經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限的管理規(guī)定 限的管理規(guī)定第一章 第一章 總則 總則第一條 第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司與各子公司的關(guān)系，明確雙方的主要職權(quán)，通過(guò)合理的集權(quán)與分權(quán)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體持續(xù)價(jià)值最大化，特制定本管理規(guī)定。第二條 第二條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及下屬全資、控股子公司（含絕對(duì)控股和相對(duì)控股） 。第三條 第三條 本管理規(guī)定作為規(guī)范集團(tuán)公司對(duì)子公司管理的通則和綱領(lǐng)

2、性文件，視同集團(tuán)公司管理體系運(yùn)營(yíng)和完善的基本法，其具體體現(xiàn)需要根據(jù)實(shí)際情況通過(guò)集團(tuán)公司授權(quán)書(shū)體系和職能部門的專項(xiàng)管理制度予以體現(xiàn)。第四條 第四條 集團(tuán)公司設(shè)計(jì)合理的子公司責(zé)任制結(jié)構(gòu)，以形成能夠代表子公司履行相應(yīng)決策和權(quán)限的態(tài)勢(shì)。第二章 第二章 相互關(guān)系 相互關(guān)系第五條 第五條 集團(tuán)公司與各子公司之間的關(guān)系總體表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面（1）出資人與被投資企業(yè)之間的關(guān)系: 集團(tuán)公司根據(jù)持有的股權(quán)比例對(duì)各子公司行使出資人權(quán)利，并依所持股份承

3、擔(dān)有限責(zé)任，其投資控股權(quán)利主要表現(xiàn)在：集團(tuán)公司對(duì)子公司行使資產(chǎn)收益權(quán)，依法取得資產(chǎn)收益和轉(zhuǎn)讓其股權(quán)而取得的收益；集團(tuán)公司對(duì)各子公司行使重大決策權(quán)，對(duì)子公司的融資、信貸、資金使用、對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)質(zhì)押、資產(chǎn)轉(zhuǎn)昭通梟龍實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司第 3 頁(yè) 2020-3-11（2）重大事項(xiàng)決策集權(quán)

4、2.1 集團(tuán)公司對(duì)子公司的合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)有決策權(quán)，對(duì)子公司增加或減少注冊(cè)資本有決策權(quán)。2.2 集團(tuán)公司對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)有決策權(quán)。2.3 集團(tuán)公司對(duì)子公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有審批決策權(quán)。2.4 集團(tuán)公司對(duì)子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案有審批決策權(quán)。2.5 集團(tuán)公司對(duì)子公司的產(chǎn)品價(jià)格有審批決策權(quán)。2.6 集團(tuán)公司對(duì)子公司的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及項(xiàng)目控制計(jì)劃有審批決策權(quán)（3）投融資集權(quán)3.1

5、 對(duì)外投資權(quán)歸屬集團(tuán)公司，各子公司沒(méi)有對(duì)外投資的權(quán)利。如因經(jīng)營(yíng)需要，確需要對(duì)外投資的，須上報(bào)集團(tuán)公司審批后，方可實(shí)施。3.2 集團(tuán)公司對(duì)子公司項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資及處理享有審批權(quán)，未獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)，各子公司無(wú)權(quán)進(jìn)行項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資或處置。3.3 貸款和融資統(tǒng)一由集團(tuán)公司組織實(shí)施，各子公司可與金融機(jī)構(gòu)建立起融資關(guān)系，并經(jīng)集團(tuán)公司審批后實(shí)施貸款和融資。3.4 未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，各子公司不得以公司名義或資產(chǎn)對(duì)外擔(dān)保、抵押、質(zhì)押。3.5 未經(jīng)集