康達(dá)爾股東大會議事規(guī)則

1、深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司股東大會議事規(guī)則(2013年修訂)第一章總則第一條為了維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司（以下簡稱“本公司”）股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章以及《深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二章股東大會的職權(quán)第二條股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更

2、換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改《公司章程》；（十一）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；（十二）對本規(guī)則第三條規(guī)

3、定的擔(dān)保事項作出決議；（十三）審議批準(zhǔn)公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項；（十五）審議批準(zhǔn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他員工的股權(quán)激勵計劃；（十六）審議代表公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上的股東的提案；（十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。第三條公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過：（一）公司及公司控股子公

4、司的對外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；（三）向股東提供為使股東對擬討論事項作出合理判斷所需的全部資料及解釋；（四）如擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，應(yīng)當(dāng)披露獨立董事的意見及理由；（五）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（六）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日，股東大會采取的投票方式和投票程序；（七）投票代理委托書的送達(dá)時

5、間和地點；（八）會議召集人，會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。召開股東大會并為股東提供股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會的通知中同時明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的開始時間、結(jié)束時間、表決程序以及審議事項。股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的開始時間不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午3:00并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日上午9:30其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午3:00。第九條股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選

6、人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露持有本公司股份數(shù)量；（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項提案提出。第十條召開股東大會的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)

7、延期或取消的情形，董事會應(yīng)當(dāng)在原定召開日的前2個工作日公告并說明延期或取消的具體原因。延期召開股東大會的，公司應(yīng)當(dāng)在通知中公布延期后的召開日期。公司延期召開股東大會，不應(yīng)因此而變更原通知中規(guī)定的有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。第十一條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)由其法定代表人出具委托書并加蓋法人公章。董事會、