金馬股份董事會議事規(guī)則

1、黃山金馬股份有限公司董事會議事規(guī)則（2008年1月28日經公司2008年度第一次臨時股東大會審議通過；2014年6月21日經公司第六屆董事會2014年第二次臨時會議修訂，待公司2014年度第三次臨時股東大會審議）目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章總則................................................................................

2、..............2董事會的組成及職權...................................................................2董事長職權...................................................................................7獨立董事職責.................................

3、..............................................8董事會會議的召集及通知程序...................................................9董事會會議的議事的表決程序..................................................10董事會會議的記錄...................................

4、...................................11董事會決議及公告......................................................................11董事會有關工作程序..................................................................12附則........................

5、.....................................................................131未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任，但兼任高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的12。第七條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況

6、。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時在改選出的董事就任前原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定履行董事職務。除前款所列情況外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。第八條董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在12個月內仍然有效。但屬于保密內容的義務，在該內容成為公開信息前一直有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任

7、之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。第九條董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程對公司負有下列忠實義務：(一)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；(二)不得挪用公司資金；(三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；(四)不得違反公司章程的規(guī)定未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；(五)不得違反公司章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與公