陜國投ａ董事會議事規(guī)則

1、陜西陜西省國際信托股份有國際信托股份有限公司公司董事董事會議事規(guī)則議事規(guī)則（經(jīng)2014年3月20日召開的第七第七屆董事會第會第七次會議審議通過，待，待股東大會審批）批）第一條一條宗旨宗旨為了進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條二條董事會日常

2、辦常辦事機構(gòu)機構(gòu)公司設(shè)立專門辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)處理董事會日常事務(wù)。第三條三條董事會會議的議的內(nèi)容董事會會議審議以下事項：（一）股東大會的召集事宜，擬提交股東大會審議的董事會工作報告；（二）執(zhí)行股東大會決議中的問題；（三）制訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；（四）公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（五）擬提交股東大會批準(zhǔn)的公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）擬提交股東大會批準(zhǔn)的公司利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）擬提交股東大會批準(zhǔn)的公司增加或者減少注冊資本、發(fā)

3、行債券或其他證券及上市方案；（八）公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（九）股東大會授權(quán)范圍內(nèi)的公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（十）公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十一）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、總會計師、總經(jīng)濟(jì)師等高級管理人員；決定其報酬事項和獎懲事項；（十二）公司的基本管理制度；（十三）擬提交股東大會批準(zhǔn)的公司

4、章程修改案；（十四）公司信息披露事項；（十五）掌握公司風(fēng)險狀況，并組織制定公司的風(fēng)險管理政策和管理規(guī)章；（十六）擬提請股東大會聘請或更換會計師事務(wù)所的議案；（十七）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（十八）審議金額在300萬元以上但不超過3000萬元，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上但不超過5%的關(guān)聯(lián)交易（獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）；（十九）股東大會審議之外的對外擔(dān)保事項；（二十）達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的自營業(yè)務(wù)交易（主要包

5、括：購買、出售重大資產(chǎn)[不1（五）12以上獨立董事提議時；（六）總裁提議時；（七）監(jiān)管部門要求召開時；（八）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。第七條七條臨時會議的提的提議程序程序按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，通過董事會秘書或直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具體的

6、提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。董事會秘書收到書面提議及時轉(zhuǎn)交董事長。董事長認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議或者監(jiān)管部門的要求后10日內(nèi)，召集董事會會議并主持會議。第八條八條會議的召集和集和主持董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持；

7、未設(shè)副董事長、副董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的1名董事主持。第九條九條會議通知通知召開董事會定期會議和臨時會議，綜合辦公室需將經(jīng)董事長簽發(fā)過的會議通知分別提前10日、3日通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事、監(jiān)事以及需要列席會議的高級管理人員、監(jiān)管部門。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召

8、集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。第十條十條會議通知的內(nèi)容的內(nèi)容書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會議的時間、地點；（二）會議的召開方式；（三）擬審議的事項（會議提案）；（四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；（五）董事表決所必需的會議材料；（六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。第十一