西安旅游董事會(huì)議事規(guī)則

1、西安旅游股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則西安旅游股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（經(jīng)XXXX年第XX次股東大會(huì)審議通過(guò)）第一章第一章總則第一條一條為規(guī)范西安旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)議事方式與程序，提高董事會(huì)議事效率，保證董事會(huì)決策的科學(xué)性，切實(shí)行使董事會(huì)的職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《西安旅游股

2、份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條第二條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。第三條三條董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式，董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。第四條第四條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的內(nèi)容履行信息披露、會(huì)議籌備等工作職責(zé)。第五條五條本規(guī)則對(duì)公司全體董事具有約束力。第二章第二章董事董事第1頁(yè)共1

3、7頁(yè)西安旅游股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（六）法律、行政法

4、規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第七條第七條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事可以由經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的12。第八條八條董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第九條未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人