上風(fēng)高科董事會(huì)議事規(guī)則

1、浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則（草案）案）第一條宗旨宗旨為了進(jìn)一步規(guī)范浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條董事董事會(huì)日常事務(wù)事務(wù)處理董事會(huì)

2、秘書(shū)負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。第三條董事董事會(huì)會(huì)議會(huì)議董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次定期會(huì)議。第四條定期定期會(huì)議的提案提案在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)逐一征求各董事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總裁和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。第五條臨時(shí)臨時(shí)會(huì)議有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名

3、提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（五）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；（六）總裁提議時(shí)；（七）《公司章程》規(guī)定的其他情形。第六條臨時(shí)臨時(shí)會(huì)議的提議提議程序按照前條規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好

4、相應(yīng)記錄。第十一條會(huì)條會(huì)議的召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；總裁和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。第十二條親條親自出席和委和委托出席出席董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名、身份證號(hào)碼；（二）委托人不能出席會(huì)議的原因；（

5、三）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；（四）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示；（五）委托人和受托人的簽字、日期等。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū)，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況。第十三條關(guān)條關(guān)于委托出席出席的限制限制委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席，關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；（二）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的

6、委托；（三）董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。（四）一名董事不得接受超過(guò)兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。第十四條會(huì)條會(huì)議召開(kāi)方式方式董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過(guò)視頻、電話(huà)、傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)