佛山照明董事會議事規(guī)則

1、佛山電器照明佛山電器照明股份有限公司有限公司董事會議事規(guī)則（2013年修訂）第一章第一章總則總則第一條第一條宗旨為進一步規(guī)范本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱《公司法、《中華人民共和國證券法（以下簡稱《證券法、《上市公司治理準則、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《佛山電器照明股份有限公司章程》以下簡稱《公司章程）等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。

2、第二條第二條定期會議董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會每年應(yīng)當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。第三條第三條臨時會議有下列情形之一的，董事會應(yīng)當召開臨時會議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（三）監(jiān)事會提議時；（四）董事長認為必要時；（五）二分之一以上獨立董事提議時；（六）總經(jīng)理提議時；（七）證券監(jiān)管部門要求召開時；（八）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。1第七條第七條親自出席和委

3、托出席親自出席和委托出席董事應(yīng)積極參加董事會，因故不能親自出席會議的，應(yīng)當事先審閱會議材料，形成明確的意見，并委托其他董事代為出席；如特殊原因不能親自出席會議，也不能委托其他董事代為出席時，董事會應(yīng)提供電子通訊方式保障董事履行職責(zé)。除了公司高級管理人員提供的資料外，董事還應(yīng)主動通過其他渠道獲知公司信息，特別是應(yīng)加強與中小股東的溝通，并在審議相關(guān)議案、作出決策時充分考慮中小股東利益與訴求。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席或利用電子通

4、訊方式履行職責(zé)的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第八條第八條會議召開方式董事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人、提議人同意，也可以通過傳真或者電子郵件表決等方式召開。第九條第九條會議審議程序會議主持人應(yīng)當提請出席董事會會議的董事對各項提案發(fā)表明確的意見。董事阻礙會議正常進行或者影響其他董事發(fā)言的，會議主持人應(yīng)當及時制止。除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案