佛山照明董事會(huì)議事規(guī)則

1、佛山電器照明佛山電器照明股份有限公司有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2013年修訂）第一章第一章總則總則第一條第一條宗旨為進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱《公司法、《中華人民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱《證券法、《上市公司治理準(zhǔn)則、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《佛山電器照明股份有限公司章程》以下簡(jiǎn)稱《公司章程）等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。

2、第二條第二條定期會(huì)議董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個(gè)半年度各召開(kāi)一次定期會(huì)議。第三條第三條臨時(shí)會(huì)議有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（五）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；（六）總經(jīng)理提議時(shí)；（七）證券監(jiān)管部門要求召開(kāi)時(shí)；（八）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。1第七條第七條親自出席和委

3、托出席親自出席和委托出席董事應(yīng)積極參加董事會(huì)，因故不能親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，并委托其他董事代為出席；如特殊原因不能親自出席會(huì)議，也不能委托其他董事代為出席時(shí)，董事會(huì)應(yīng)提供電子通訊方式保障董事履行職責(zé)。除了公司高級(jí)管理人員提供的資料外，董事還應(yīng)主動(dòng)通過(guò)其他渠道獲知公司信息，特別是應(yīng)加強(qiáng)與中小股東的溝通，并在審議相關(guān)議案、作出決策時(shí)充分考慮中小股東利益與訴求。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席或利用電子通

4、訊方式履行職責(zé)的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第八條第八條會(huì)議召開(kāi)方式董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人（主持人、提議人同意，也可以通過(guò)傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)。第九條第九條會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。董事阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案