匯源通信董事會議事規(guī)則

1、四川匯源光通信股份有限公司董事會議事規(guī)則（2013年4月修訂預(yù)案，待股東大會審批）目錄第一章一章第二章二章第三章三章第四章四章第五章五章第六章六章第七章七章第八章八章第九章九章第十章十章總則總則董事董事董事會董事長董事會專門委門委員會董事會秘書董事會會議的召開程序董事會會議表議表決程序程序董事會決議的議的公告程序董事會會議的議的文檔管理第十一章第十二章第十三章董事會的其的其它工作程序程序董事會經(jīng)費經(jīng)費附則1其他高級管理人員職務(wù)的董事，總

2、計不得超過公司董事總數(shù)的12。第五條董事由股東大會選舉或更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。每屆董事會任職期內(nèi)，每年更換的董事不能超過公司董事總?cè)藬?shù)的13。董事任期從股東大會通過之日起計算，至三年后改選董事的股東大會決議通過之日止。在每屆任期內(nèi)增補的董事，其任期為當屆董事會的剩余任期即從股東大會通過其董事提名之日起至當屆董事會任期屆滿后改選董事的股東大會決議通過之日止。第六條實義

3、務(wù)：董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對公司負有下列忠（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反《公司章程》的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反《公司章程》的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（六）未經(jīng)股東大會同意，不得