tcl集團董事會議事規(guī)則

1、1TCL集團股份有限公司董事會議事規(guī)則（2013年6月25日修訂）第一章總則第一條按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度、健全法人治理結(jié)構(gòu)的要求，為明確TCL集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會權(quán)利、義務(wù)和責任，規(guī)范董事會運作程序，充分發(fā)揮董事會經(jīng)營決策中的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《TCL集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于公司董事會工作。第二章董事會的職權(quán)第三條董事會是公司的執(zhí)行機

2、構(gòu)，董事會受股東大會和《公司章程》的授權(quán)，依法對公司進行經(jīng)營管理，對股東大會負責并報告工作。第四條董事會行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東大會，并向大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；3上，且絕對金額超過1000萬元人民幣的，應(yīng)在投資之前報董事會批準。單次投資額、收購和被收購、出售資產(chǎn)總額占公司最近經(jīng)審計的總資產(chǎn)10%以上的其它重大投資項目，應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準；公司

3、證券投資總額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50％以上，且絕對金額超過5000萬元人民幣的，應(yīng)提交股東大會審議。公司所有衍生品投資均需提交董事會審議，套期保值類衍生品投資的業(yè)務(wù)金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50％以上，且絕對金額超過5000萬元人民幣的，應(yīng)提交股東大會審議。公司所有非套期保值類衍生品投資均須經(jīng)董事會審議通過、獨立董事發(fā)表專項意見，并提交股東大會審議通過后方可執(zhí)行。公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的衍生品關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)提交股東大會審議。衍生品

4、是指場內(nèi)場外交易、或者非交易的，實質(zhì)為期貨、期權(quán)、遠期、互換等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。衍生品的基礎(chǔ)資產(chǎn)既可包括證券、指數(shù)、利率、匯率、貨幣、商品、其他標的，也可包括上述基礎(chǔ)資產(chǎn)的組合；既可采取實物交割，也可采取現(xiàn)金差價結(jié)算；既可采用保證金或擔保、抵押進行杠桿交易，也可采用無擔保、無抵押的信用交易。擔保金額在公司凈資產(chǎn)10%以下的對外擔保事項，由公司董事會經(jīng)全體董事的23以上同意后予以批準；擔保金額在公司凈資產(chǎn)10%及以上的對外擔保事項，由