董事會議事規(guī)則(3)

1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司董事會議事規(guī)則二00九年五月二十六日1第九條董事會召開臨時董事會會議的通知原則上以書面形式下達，必要時亦可用其他方式下達，通知應于會議召開五日以前下達到全體董事。董事會會議通知應采用中文，必要時可附英文，并包括會議議程。任何董事可放棄要求獲得董事會會議通知的權利。第十條第十一條董事如已出席會議，并且未在到會前或會議開始時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發(fā)出會議通知。第十二條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（

2、一）（二）（三）（四）會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。第十三條第十四條董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行。當四分之一以上董事或兩名以上外部董事認為決議事項的資料不夠充分或論證不明確時，可以聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部份事項，董事會應予采納。第十五條董事會會議決議事項與某位董事或其聯(lián)系人有利害關系時，該董事應予回避，且無表決權，而在計算出席會議的法定董事人數(shù)時，該董事亦不計入。第十六條董事會會議應

3、由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托其他董事代為出席董事會的董事可視為親自出席，但要獨立承擔法律責任。第十七條委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第十八條代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未能出席某次董事會會議，亦未委托其他董事出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。第十九條董事會決議采用記名方式投票表決。每名董事有一票表決權。董