中關村董事會議事規(guī)則

1、董事會議事規(guī)則北京中關村科北京中關村科技發(fā)展（控股）股展（控股）股份有限公司限公司董事會議事規(guī)則規(guī)則第一章第一章總則第一第一條：為規(guī)范北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，適應建立現代企業(yè)制度的需要，特制定本規(guī)則。第二第二條：本規(guī)則根據《中華人民共和國公司法》及其他現行有關法律、法規(guī)和本公司《公司章程》制定。第三條：公司董事會及其成員除遵守《中華人民共和國公司法

2、》、其他法律、法規(guī)和《公司章程》外，亦應遵守本規(guī)則的規(guī)定。第四第四條：在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第五第五條：在公司存續(xù)期間，均應設置董事會。第二章第二章董事會的組成及職權董事會的組成及職權第六第六條：董事會由九名董事組成，其中獨立董事占董事會成員的三分之一以上。董事會設董事長一名，副董事長一名。第七第七條：董事由股東大會選舉產生，任期三年。任期屆滿，可以連選連任。公司董事不必為公司股東或其代表，符合法定條件的任

3、何人士經股東大會選舉均可當選董事。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。第八條第八條：公司根據自身業(yè)務發(fā)展的需要，可以增加或減少董事會成員。但董事會成員任何變動，包括增加或減少董事會人數、罷免或補選董事均應由股東大會做出決定。第九第九條：當董事人數不足公司章程規(guī)定人數的三分之二時，應召開公司臨時股東大會，補選董事。第十

4、第十條：董事會主要行使以下職權：1、負責召集股東大會，并向大會報告工作；2、執(zhí)行股東大會的決議；3、決定公司的經營計劃、投資方案、重大合同的簽訂和銀行信貸計劃；第1頁董事會議事規(guī)則19、法律、法規(guī)以及《公司章程》、股東大會決議授予的其他職權。第十一第十一條：董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。第十二第十二條：董事長為公司的法定代表人。董事長行使下列職權：1、主持股東大會和召集、主持董事會會議；2、督促、檢查董事會決議

5、的執(zhí)行；3、提名總裁、董事會秘書；4、簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；5、簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；6、行使法定代表人的職權；7、在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；8、管理公司信息披露事項；9、聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；10、對資產購買與處置的權限：審批單筆金額對公司凈利潤影響占最近一個會計年

6、度經審計凈利潤10％以下，且絕對金額低于100萬元的資產購買與處置事宜；審批單筆金額占公司最近一期經審計凈資產10％以下，且絕對金額低于1000萬元的資產購買與處置事宜，每一年度資產購買與處置權限不超過公司最近一個會計年度經審計凈資產的30％。如上述行為屬于關聯交易，遵照關聯交易的有關規(guī)定執(zhí)行。11、董事長在授權范圍內可以授權總裁進行不超過上述標準的資產購買與處置；12、董事會授予的其他職權。第十三第十三條：董事長不能履行職務或者不履行