中關村董事會議事規(guī)則

1、董事會議事規(guī)則北京中關村科北京中關村科技發(fā)展（控股）股展（控股）股份有限公司限公司董事會議事規(guī)則規(guī)則第一章第一章總則第一第一條：為規(guī)范北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，特制定本規(guī)則。第二第二條：本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他現(xiàn)行有關法律、法規(guī)和本公司《公司章程》制定。第三條：公司董事會及其成員除遵守《中華人民共和國公司法

2、》、其他法律、法規(guī)和《公司章程》外，亦應遵守本規(guī)則的規(guī)定。第四第四條：在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第五第五條：在公司存續(xù)期間，均應設置董事會。第二章第二章董事會的組成及職權董事會的組成及職權第六第六條：董事會由九名董事組成，其中獨立董事占董事會成員的三分之一以上。董事會設董事長一名，副董事長一名。第七第七條：董事由股東大會選舉產(chǎn)生，任期三年。任期屆滿，可以連選連任。公司董事不必為公司股東或其代表，符合法定條件的任

3、何人士經(jīng)股東大會選舉均可當選董事。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。第八條第八條：公司根據(jù)自身業(yè)務發(fā)展的需要，可以增加或減少董事會成員。但董事會成員任何變動，包括增加或減少董事會人數(shù)、罷免或補選董事均應由股東大會做出決定。第九第九條：當董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時，應召開公司臨時股東大會，補選董事。第十

4、第十條：董事會主要行使以下職權：1、負責召集股東大會，并向大會報告工作；2、執(zhí)行股東大會的決議；3、決定公司的經(jīng)營計劃、投資方案、重大合同的簽訂和銀行信貸計劃；第1頁董事會議事規(guī)則19、法律、法規(guī)以及《公司章程》、股東大會決議授予的其他職權。第十一第十一條：董事長由公司董事?lián)危匀w董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第十二第十二條：董事長為公司的法定代表人。董事長行使下列職權：1、主持股東大會和召集、主持董事會會議；2、督促、檢查董事會決議

5、的執(zhí)行；3、提名總裁、董事會秘書；4、簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；5、簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；6、行使法定代表人的職權；7、在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；8、管理公司信息披露事項；9、聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；10、對資產(chǎn)購買與處置的權限：審批單筆金額對公司凈利潤影響占最近一個會計年

6、度經(jīng)審計凈利潤10％以下，且絕對金額低于100萬元的資產(chǎn)購買與處置事宜；審批單筆金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10％以下，且絕對金額低于1000萬元的資產(chǎn)購買與處置事宜，每一年度資產(chǎn)購買與處置權限不超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30％。如上述行為屬于關聯(lián)交易，遵照關聯(lián)交易的有關規(guī)定執(zhí)行。11、董事長在授權范圍內可以授權總裁進行不超過上述標準的資產(chǎn)購買與處置；12、董事會授予的其他職權。第十三第十三條：董事長不能履行職務或者不履行