湖北廣電董事會議事規(guī)則

1、湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會議事規(guī)則湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會議事規(guī)則規(guī)則第一條第一條為了進一步規(guī)范湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條第二條董事會日常事務(wù)工作由證券

2、法務(wù)部具體協(xié)調(diào)。第三條第三條董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中戰(zhàn)略委員會7人，薪酬與考核委員會3人，審計委員會3人，提名委員會5人。薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會中，獨立董事占多數(shù)并擔任召集人（主任委員）。審計委員會中至少有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。董事會制定各專門委員會工作細則，對各專門委員會的主要職責、議事程序等作出規(guī)定。第四條第四條董事會行使下

3、列職權(quán)：（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂和調(diào)整公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；1湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會議事規(guī)則（五）證券監(jiān)管部門要求召開時；（六）公司章程規(guī)定的其他情形。第八條第八條按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，應(yīng)當通過

4、董事會秘書或者直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當載明下列事項：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當屬于公司章程規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當一并提交。董事會秘書在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當于當日轉(zhuǎn)交董事長。董事長認為提案內(nèi)容不明確、不

5、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。董事長應(yīng)當自接到提議后十日內(nèi)，召集董事會會議并主持會議。第九條第九條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十條第十條召開董事會定期會議和臨時會議，董事會秘書應(yīng)當分別提前十日和五日將蓋有公司證券法務(wù)部印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及高級管理人員。非直接送達的，還應(yīng)