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文檔簡介
1、附件附件4吉林吉林制藥股份有限藥股份有限公司董事董事會議事規(guī)則議事規(guī)則(需經(jīng)2013年第一次臨時股東大會審議通過后執(zhí)行)二〇二〇一三年四月三年四月(四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(五)個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;(六)被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;(七)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的
2、,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務(wù)。第四條第四條董事由股東大會選舉或更換,每屆任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事任期屆滿前,股東大會不得無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定,履行董事職務(wù)董事可以由經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任,但兼任經(jīng)理或者其他高級管理人員
3、職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事,總計不得超過公司董事總數(shù)的12。經(jīng)股東提議,股東大會審議通過,公司董事會可以由公司職工代表擔(dān)任董事,職工代表擔(dān)任董事的名額為一名。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生后,直接進入董事會。第五條第五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》,對公司負有下列忠實義務(wù):(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn);(二)不得挪用公司資金;(三)不得
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