海馬汽車(chē)董事會(huì)議事規(guī)則

1、第（1）頁(yè)海馬汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則第一章總則第一條為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會(huì)依法行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)，公司董事會(huì)在依照《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱(chēng)《證券法》）、《深圳證券交易所上市規(guī)則》（下稱(chēng)《上市規(guī)則》）及公司章程規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司的具體情況，制定本議事規(guī)則，作為董事及董事會(huì)運(yùn)作的行為準(zhǔn)則。第二條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和全體股東的利益，負(fù)責(zé)公

2、司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。第三條制定本議事規(guī)則的目的是進(jìn)一步規(guī)范公司董事會(huì)議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策的水平。第四條本規(guī)則對(duì)公司全體董事、董事會(huì)秘書(shū)、列席董事會(huì)會(huì)議的其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章董事會(huì)職權(quán)第五條根據(jù)本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)為股東大會(huì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，在股東大會(huì)閉會(huì)期間負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)決策，主要行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)

3、報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形第（3）頁(yè)第七條公司董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由董事長(zhǎng)指定的一名副董事長(zhǎng)或董事履行其職務(wù)。第四章董事會(huì)會(huì)議的召集及通知董事會(huì)會(huì)議分為定

4、期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集和主持。第八條董事會(huì)每年召開(kāi)兩次定期會(huì)議，分別在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后四個(gè)月之內(nèi)、每個(gè)會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。臨時(shí)會(huì)議可以隨時(shí)召開(kāi)。第九條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在10日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）連續(xù)九十日（該時(shí)限的計(jì)算起始日為自其持有的股份數(shù)量依法達(dá)到10%之日起計(jì)算，期間不得間斷；如有間斷，從間斷后重新持有之日起計(jì)算。以下同）持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東提

5、議時(shí)；(三)(四)(五)(六)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總裁提議時(shí)。第十條股東按照前條規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱(chēng)；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司章程規(guī)定