海馬汽車董事會議事規(guī)則

1、第（1）頁海馬汽車集團股份有限公司董事會議事規(guī)則規(guī)則第一章總則第一條為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會依法行使職權(quán)和承擔義務(wù)，公司董事會在依照《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（下稱《證券法》）、《深圳證券交易所上市規(guī)則》（下稱《上市規(guī)則》）及公司章程規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司的具體情況，制定本議事規(guī)則，作為董事及董事會運作的行為準則。第二條董事會是公司經(jīng)營管理的決策機構(gòu)，維護公司和全體股東的利益，負責公

2、司發(fā)展目標和重大經(jīng)營活動的決策。第三條制定本議事規(guī)則的目的是進一步規(guī)范公司董事會議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策的水平。第四條本規(guī)則對公司全體董事、董事會秘書、列席董事會會議的其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章董事會職權(quán)第五條根據(jù)本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會為股東大會執(zhí)行機構(gòu)，對股東大會負責，在股東大會閉會期間負責公司日常經(jīng)營決策，主要行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會，并向股東大會

3、報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形第（3）頁第七條公司董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由董事長指定的一名副董事長或董事履行其職務(wù)。第四章董事會會議的召集及通知董事會會議分為定

4、期會議和臨時會議，由董事長召集和主持。第八條董事會每年召開兩次定期會議，分別在每個會計年度終了后四個月之內(nèi)、每個會計年度前六個月結(jié)束后兩個月內(nèi)召開。臨時會議可以隨時召開。第九條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在10日內(nèi)召集臨時董事會會議：(一)董事長認為必要時；（二）連續(xù)九十日（該時限的計算起始日為自其持有的股份數(shù)量依法達到10%之日起計算，期間不得間斷；如有間斷，從間斷后重新持有之日起計算。以下同）持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東提

5、議時；(三)(四)(五)(六)三分之一以上董事聯(lián)名提議時；二分之一以上獨立董事提議時；監(jiān)事會提議時；總裁提議時。第十條股東按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，應(yīng)當向董事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當載明下列事項：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當屬于本公司章程規(guī)定