新希望董事會議事規(guī)則

1、新希望六和股份有限公司董事會議事規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會內(nèi)部機構(gòu)、工作程序和決策行為等，保障董事會決策的合法化、科學化、制度化，依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《深圳證券交易所上市規(guī)則》(下簡稱上市規(guī)則)、《公司章程》及其它有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本《規(guī)則》。第二條公司董事會依據(jù)《公司法》

2、和《公司章程》設立，為公司常設權(quán)力機構(gòu)，受股東大會的委托，負責公司經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策中心，對股東大會負責。公司董事會在《公司法》、《公司章程》和股東大會賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，在股東大會閉會期間對內(nèi)管理公司事務，對外代表公司。在公司存續(xù)期間，均應設置董事會。第三條公司董事會及其成員除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)外，亦應遵守本《規(guī)則》的規(guī)定。第四條在本《規(guī)則》中，董事會指公司董事會；董事指董事會所

3、有成員。第五條《董事會議事規(guī)則》是董事會在議事和決策過程中必須遵循的程序和規(guī)定。1產(chǎn)并購等重大事項并提出建議；(四)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；(五)董事會授權(quán)的其他工作。第十一條審計委員會的主要職責是：(一)提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；(二)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；(三)負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；(四)審核公司的財務信息及其披露；(五)審查公司的內(nèi)控制度；（六）董事會授權(quán)的其他工作。第十二條薪酬與考

4、核委員會的主要職責(一)根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；（二）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；（四）負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；（五）董事會授權(quán)的其他工作。第十三條提名委員會的主要職責(一)研究董事、高級管理人