新希望董事會(huì)議事規(guī)則

1、新希望六和股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范新希望六和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、工作程序和決策行為等，保障董事會(huì)決策的合法化、科學(xué)化、制度化，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)、《深圳證券交易所上市規(guī)則》(下簡(jiǎn)稱上市規(guī)則)、《公司章程》及其它有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本《規(guī)則》。第二條公司董事會(huì)依據(jù)《公司法》

2、和《公司章程》設(shè)立，為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，受股東大會(huì)的委托，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策中心，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。公司董事會(huì)在《公司法》、《公司章程》和股東大會(huì)賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，在股東大會(huì)閉會(huì)期間對(duì)內(nèi)管理公司事務(wù)，對(duì)外代表公司。在公司存續(xù)期間，均應(yīng)設(shè)置董事會(huì)。第三條公司董事會(huì)及其成員除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)外，亦應(yīng)遵守本《規(guī)則》的規(guī)定。第四條在本《規(guī)則》中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指董事會(huì)所

3、有成員。第五條《董事會(huì)議事規(guī)則》是董事會(huì)在議事和決策過(guò)程中必須遵循的程序和規(guī)定。1產(chǎn)并購(gòu)等重大事項(xiàng)并提出建議；(四)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；(五)董事會(huì)授權(quán)的其他工作。第十一條審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：(一)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；(二)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；(三)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；(四)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；(五)審查公司的內(nèi)控制度；（六）董事會(huì)授權(quán)的其他工作。第十二條薪酬與考

4、核委員會(huì)的主要職責(zé)(一)根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；（二）薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；（四）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）董事會(huì)授權(quán)的其他工作。第十三條提名委員會(huì)的主要職責(zé)(一)研究董事、高級(jí)管理人