浩物股份董事會(huì)議事規(guī)則

1、四川浩物機(jī)電股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范四川浩物機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)的議事方式和決策程序，促進(jìn)董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，確保董事會(huì)工作效率及科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）和《四川浩物機(jī)電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）制定本規(guī)則

2、。第二章第二章董事會(huì)董事會(huì)的構(gòu)成與構(gòu)成與職權(quán)第二條董事會(huì)由九名董事（其中三人為獨(dú)立董事）組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一名。獨(dú)立董事中應(yīng)至少包括一名會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士（會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱(chēng)或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士）。董事會(huì)應(yīng)具備合理的專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)，董事會(huì)成員應(yīng)具備履行職務(wù)所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì)。第三條三條獨(dú)立董事的工作制度由董事會(huì)另行制定。第四條董事會(huì)根據(jù)需要及在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下可設(shè)立薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員

3、會(huì)和戰(zhàn)略委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)制定工作制度，對(duì)委員會(huì)構(gòu)成、職權(quán)及議事程序等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)定，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。第五條董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)秘書(shū)或者證券事務(wù)代表兼任董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人。第六條《公司法》規(guī)定的董事會(huì)各項(xiàng)具體職權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)集體行使，不得授權(quán)他人行使，并不得以公司章程、股東大會(huì)決議等方式加以變更或者剝奪。公司章程規(guī)定的董事會(huì)其他職權(quán)涉及重大業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)實(shí)行集體決策審批，不得授權(quán)單個(gè)或

4、幾個(gè)董事單獨(dú)決策。董事會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)成員在會(huì)議閉會(huì)期間行使除前兩款規(guī)定外的部分職權(quán)，但授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體，并對(duì)授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。公司章程應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán)的范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任作出具體規(guī)定。（二十）審議批準(zhǔn)公司與其關(guān)聯(lián)方之間的交易金額在300萬(wàn)元以上，且占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；與其關(guān)聯(lián)方之間的交易金額在3000萬(wàn)元以上，且占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以上的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批

5、準(zhǔn)；（二十一）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)；第八條除公司章程規(guī)定的須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)外，其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。應(yīng)由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。應(yīng)由董事會(huì)審議批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保，必須經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議通過(guò)。未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司不得對(duì)外提供擔(dān)保。第九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向

6、股東大會(huì)作出說(shuō)明。第十條董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)危匀w董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第十一條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）審議批準(zhǔn)公司單項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)價(jià)值為1000萬(wàn)以下的事項(xiàng)；（六）行使法定代表人的職權(quán)；（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，