金馬集團董事會議事規(guī)則(1)

1、廣東廣東金馬旅游集團股份馬旅游集團股份有限公司限公司董事董事會議事規(guī)則議事規(guī)則第一章第一章宗旨宗旨第一條為規(guī)范廣東金馬旅游集團股份有限公司（簡稱“公司”）董事會的議事方式及決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《廣東金馬旅游集團股份有限公司章程》（簡稱“公司章程”）及國家相關法律、法規(guī)，制定本規(guī)則。第二章第二章董事會

2、董事會的組成和組成和職權(quán)第二條公司設董事會，董事會是公司經(jīng)營決策的常設機構(gòu)，對股東大會負責。董事會由九名董事組成，其中獨立董事不低于三分之一。第三條董事會設董事長一人，副董事長一人。董事長和副董事長由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，董事長、副董事長任期3年，可以連選連任。董事任期從就任董事之日起，至本屆董事會任期屆滿時為止。第四條董事會對股東大會負責，行使下列職權(quán)；（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三

3、）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；1審計意見向股東大會作出說明。第八條董事會決定對外投資（含委托理財、委托貸款、對子公司投資等）、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保、關聯(lián)交易的權(quán)限為：對外投資、收購或出售資產(chǎn)所涉金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%以上的交易需提交董事會審議決，超過公司最近

4、一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%的還需提交股東大會審議；與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上的關聯(lián)交易，與關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關聯(lián)交易，需提交董事會審議決定；與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在3000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關聯(lián)交易，還需提交股東大會審議決定。關聯(lián)交易金額應以單筆或連續(xù)十二個月累計發(fā)生額為計算標準；《公司章程》第四十一條規(guī)定需要提交股

5、東大會批準的以外的其他所有擔保事項，同時應當取得出席董事會會議的23以上董事同意。公司對外提供擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。第九條董事長的職責：董事長應對董事會的運作負主要責任，確保建立完善的治理機制，確保及時將董事或高級管理人員提出的議題列入董事會議程，確保董事及時、充分、完整地獲取公司經(jīng)營情況和董事會各項議題的相關背景，確保董事會運作符合公司最佳利益。董事長應提倡公開、民主討論的文化，保證每一項董