美好集團(tuán)董事會議事規(guī)則

1、美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則（2014年5月9日經(jīng)2013年年度股東大會批準(zhǔn)修訂）第一章一章總則第一條為規(guī)范美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的議事程序，保證董事會落實(shí)股東大會決議，提高董事會的工作效率和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本議事規(guī)則。第二條公司設(shè)董

2、事會，由七名董事組成，設(shè)董事長一名。董事會可根據(jù)實(shí)際情況確定是否設(shè)立副董事長。董事會對股東大會負(fù)責(zé)并報告工作。董事會在《公司法》、《公司章程》和股東大會授予的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。第三條董事會會議應(yīng)有半數(shù)以上的董事出席方可舉行。董事會的參會人員為全體董事、董事會秘書、董事會證券事務(wù)代表。公司監(jiān)事、總裁列席董事會會議，必要時副總裁和其他高級管理人員可以列席董事會會議。第四條董事會會議由董事長召集、主持；董事長不能召集、主持董事會會議或不召集

3、、主持董事會會議的，由副董事長召集、主持董事會會議；副董事長不能召集、主持董事會會議或不召集、主持董事會會議的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集、主持董事會會議。第五條董事會秘書負(fù)責(zé)董事會會議的籌備及文檔保存及管理工作，包括安排會議議程，準(zhǔn)備會議文件，組織會議召開，負(fù)責(zé)會議記錄、會議決議和會議紀(jì)要的草擬和會議文檔的保存與管理工作。1美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則票權(quán)。董事連續(xù)兩次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會會議，獨(dú)

4、立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會會議的，均視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。第三章三章董事會的議的議事范圍范圍第十二條下列事項，須首先經(jīng)董事會審議并做出決議，待提請公司股東大會批準(zhǔn)并作出決議后方可實(shí)施：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議董事會的報告；（四）審議公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）審議公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案