宜華地產(chǎn)董事會(huì)議事規(guī)則

1、宜華地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2013年4月24日第五屆董事會(huì)十九次審議修訂）第一條宗旨為了進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司章程等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)的運(yùn)作負(fù)主要責(zé)任，確保建立完善的治理機(jī)制，確保及時(shí)將董事或高級(jí)管理人員提出的議題列入

2、董事會(huì)議程，確保董事及時(shí)、充分、完整地獲取公司經(jīng)營(yíng)情況和董事會(huì)各項(xiàng)議題的相關(guān)背景材料，確保董事會(huì)運(yùn)作符合公司最佳利益。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。第三條定期會(huì)議公司建立董事會(huì)定期會(huì)議制度，制定定期會(huì)議年度安排，董事會(huì)定期會(huì)議原則上以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個(gè)半年度各召開一次定期會(huì)議。公司在確定會(huì)議時(shí)間前應(yīng)積極和董事進(jìn)行溝通，確保大部分董事能親自出席

3、會(huì)議。第四條定期會(huì)議的提案在發(fā)出召開董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見。第五條臨時(shí)會(huì)議有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；第1頁(yè)共9頁(yè)發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。第九條會(huì)議通知的內(nèi)容書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）

4、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召開方式；（三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；（五）董事表決所必需的會(huì)議材料；（六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。第十條會(huì)議通知的變更董事會(huì)定期會(huì)議的書面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變

5、更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。第十一條會(huì)議的召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。有關(guān)董事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)