太原剛玉董事會議事規(guī)則

1、太原雙塔剛玉股份有限公司董事會議事規(guī)則（2012年第二次臨時(shí)股東大會修訂）第一章總則第一條為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范董事會的運(yùn)作，提高董事會的工作效率和科學(xué)決策能力，保證公司董事會依法行使權(quán)利，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條公司設(shè)董事會對股東大會負(fù)責(zé)。第二章董事會的組成及職權(quán)第三條

2、董事會由9名董事組成其中獨(dú)立董事3人。設(shè)董事長1人副董事長1人。第四條選舉產(chǎn)生。第五條的董事:公司董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)公司董事為自然人有下列情形之一的不能擔(dān)任公司(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力；(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序被判處刑罰執(zhí)行期滿未逾5年或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利執(zhí)行期滿未逾5年；(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)

3、任的自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；1的董事就任前原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定履行董事職務(wù)。除前款所列情形外董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時(shí)生效。第八條董事辭職生效或者任期屆滿應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)其對公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除在公司章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。第九條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入不得侵占

4、公司的財(cái)產(chǎn)；(二)不得挪用公司資金；(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲；(四)不得違反公司章程的規(guī)定未經(jīng)股東大會或董事會同意將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；(五)不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；(六)未經(jīng)股東大會同意不得利用職務(wù)便利為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；(七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有；(八)