永安林業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則

1、福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂預(yù)案，待股東大會(huì)審批）（經(jīng)20142014年5月16日公司第七屆董日公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通會(huì)第四次會(huì)議審議通過）第一章一章總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，確保福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

2、第二條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。行使法律、法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)賦予的職權(quán)。第三條董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)，確保公司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公平對(duì)待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。第二章二章董事會(huì)組成組成第四條董事會(huì)由7名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人，獨(dú)立董事最少3人?！豆痉ā返?7條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司董事。第五條董事

3、由股東大會(huì)選舉或更換，每屆任期3年。董事任期屆滿，可連選連任，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第三章三章董事會(huì)會(huì)議制度議制度第六條董事會(huì)每年至少召開二次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開十日前書面通知全體董事。第七條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，于召開前十日以信函或電話方式通知全體董事：1、董事長認(rèn)

4、為必要時(shí)；2、13以上董事聯(lián)名提議時(shí)；3、監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；4、總經(jīng)理提議時(shí)。第八條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：1、會(huì)議日期和地點(diǎn)；13、會(huì)議議程；4、董事發(fā)言要點(diǎn)；5、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第十五條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明，在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以

5、免除責(zé)任。第四章四章職權(quán)第十六條董事會(huì)行使下列職權(quán)：1、召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；7、擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；8、在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵

6、押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、貸款、關(guān)聯(lián)交易、人事任免等事項(xiàng)；9、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施；11、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；12、制訂公司的基本管理制度；13、制訂公司章程的修改方案；14、管理公司信息披露事項(xiàng)；15、向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；16、聽取公司總經(jīng)理的工

7、作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；17、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。第十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序，對(duì)公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、貸款、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)行使如下權(quán)限；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。1、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）事項(xiàng)⑴公司可以向其他企業(yè)投資；但是，除法律另有規(guī)定外，不得成為對(duì)所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人；⑵涉及的金額或