格力電器董事會議事規(guī)則

1、珠海格力格力電器股份器股份有限公司限公司董事董事會議事規(guī)則規(guī)則第一章總則第一條為促進(jìn)珠海格力電器股份有限公司（以下簡稱公司）規(guī)范化運(yùn)作，健全董事會運(yùn)行體系，保障董事會依法獨(dú)立行使權(quán)利及履行義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱《公司法）及其他有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程，特制定本《規(guī)則。第二條董事會是股東大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在股東大會閉會期間負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營決策，對股東大會負(fù)責(zé)。第三條本《規(guī)則》一經(jīng)股東大會審議通過，即對董事會及其成員具有

2、約束力。第二章董事資格第四條具有良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，秉公辦事，同時熟悉企業(yè)的經(jīng)營管理、財務(wù)等方面的基礎(chǔ)知識，并了解公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，具有與擔(dān)任董事工作相適應(yīng)的閱歷和經(jīng)驗。第五條董事。有《公司法》第147條第一款規(guī)定情形之一的，不得擔(dān)任公司的第六條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實義務(wù)。第七條董事可以是股東，也可以不是股東。第三章董事的選任、補(bǔ)選、退任及報酬第八條董事由股東大會選舉和罷免。1、公司應(yīng)加強(qiáng)與機(jī)構(gòu)投資者和中

3、小投資者的溝通，通過公開征集董事人選等方式，為機(jī)構(gòu)投資者和中小股東推薦董事候選人提供便利。1第四章董事長的選任、補(bǔ)選及退任第十三條公司董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人，均由董事會在董事中互選，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。任期三年，可以連選連任。董事長為公司法定代表人。董事長應(yīng)對董事會的運(yùn)作負(fù)主要責(zé)任，確保建立完善的治理機(jī)制，確保及時將董事或高級管理人員提出的議題列入董事會議程，確保董事及時、充分、完整地獲取公司經(jīng)營情況和董事會各項議題的

4、相關(guān)背景材料，確保董事會運(yùn)作符合公司最佳利益。董事長應(yīng)提倡公開、民主討論的文化，保證每一項董事會議程都有充分的討論時間，鼓勵持不同意見的董事充分表達(dá)自己的意見，確保內(nèi)部董事賀外部董事進(jìn)行有效溝通，確保董事會科學(xué)民主決策。董事長應(yīng)采取措施與股東保持有效溝通聯(lián)系，確保股東意見尤其是機(jī)構(gòu)投資者和中小投資者的意見能在董事會上進(jìn)行充分傳達(dá)，保障機(jī)構(gòu)投資者和中小股東的提案權(quán)和知情權(quán)。第十四條董事長行使下列職權(quán)：1、主持股東大會和召集、主持董事會會議

5、；2、檢查董事會決議的實施情況；3、簽署公司股票、公司債券及其他行使企業(yè)法定代表人職權(quán)；4、提名總裁人選；5、遇有戰(zhàn)爭、重大自然災(zāi)害或突發(fā)事件，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處臵權(quán)，但須于事后向董事會及股東大會報告；6、在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權(quán)如下：（1、檢查股東大會會議決議的執(zhí)行情況；（2、遇到國家政策變化或市場變化影響了公司的利益，且不能及時召開董事會，但需要調(diào)整公司的經(jīng)營計劃及投資方向時，有權(quán)在不改變原有經(jīng)營決策和投資方